股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 公告编号：临2013-008
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
●公司本次非公开发行股票方案在公司股东大会审议批准后尚须报中国证券监督管理
委员会核准后方可实施。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
会议召集人：公司董事会。
现场会议召开时间：2013 年 3 月 22 日上午 9:00。
网络投票时间：2013 年 3 月 22 日上午 9:30 至 2013 年 3 月 22 日下午 3:00。
现场会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼。
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东和代理人人数 300
所持有表决权的股份总数（股） 7217237758
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.50
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东和代理人人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 7047907256
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.82
1
3、网络投票情况
参加网络投票的股东和代理人人数 284
所持有表决权的股份总数（股） 169330502
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.68
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由公司董事长邓崎琳先生主持。
（四）公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事孔建益先生、张龙
平先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，
出席 4 人，监事吴声彪先生因工作原因未能出席；董事会秘书万毅先生出
席本次会议。公司高管应宏先生、宋木清先生、吴杰先生列席本次会议。
二、提案审议情况（第 2、3、4、5、6、7、8、10 项议案，关联股
东回避表决）
议案 议案 是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 内容 通过
关于公司符合
1 非公开发行股 7205831878 99.84% 8673500 0.12% 2732380 0.04% 是
票条件的议案
关于公司向特
定对象非公开
2 逐项审议
发行股票方案
的议案
2.1 发行股票的种
418591920 97.32% 8724800 2.03% 2781760 0.65% 是
类和面值
发行方式和发
2.2 418591920 97.32% 8724800 2.03% 2781760 0.65% 是
行时间
发行对象及认
2.3 418580920 97.32% 8724800 2.03% 2792760 0.65% 是
购方式
本次发行股票
2.4 418341920 97.27% 8724800 2.03% 3031760 0.70% 是
的限售期
定价基准日和
2.5 417041420 96.96% 11118840 2.59% 1938220 0.45% 是
发行价格
2.6 发行数量 417531920 97.08% 9838100 2.29% 2728460 0.63 % 是
除权、除息安
2.7 418580920 97.32% 8730400 2.03% 2787160 0.65% 是
排
募集资金金额
2.8 418580920 97.32% 8730400 2.03% 2787160 0.65% 是
及用途
2
议案 议案 是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 内容 通过
本次非公开发
行 A 股股票前
2.9 418306420 97.26% 8999300 2.09% 2792760 0.65% 是
的滚存利润安
排
2.10 上市地点 418580920 97.32% 8724800 2.03% 2792760 0.65% 是
本次发行决议
2.11 418580920 97.32% 8724800 2.03% 2792760 0.65% 是
的有效期
关于《武汉钢
铁股份有限公
司非公开发行
A 股股票募集
3 418497620 97.30% 8667650 2.02% 2933210 0.68% 是
资金运用的可
行性分析报告
（修订稿）》的
议案
关于《武汉钢
铁股份有限公
司非公开发行
4 418335120 97.26% 8883650 2.07% 2879710 0.67% 是
A 股股票预案
（修订稿）》的
议案
关于公司与武
汉钢铁（集团）
公司及武钢集
5 团国际经济贸 418591920 97.32% 8667650 2.02% 2838910 0.66% 是
易总公司签订
四份股权收购
协议的议案
关于武钢矿业
境内资产座落
6 地之土地使用 418497620 97.30% 8667650 2.02% 2933210 0.68% 是
权租赁协议的
议案
关于与武汉钢
铁（集团）公
司签署附生效
7 418497620 97.30% 8667650 2.02% 2933210 0.68% 是
条件的专利许
可使用协议的
议案
关于本次非公
开发行股票涉
8 418580920 97.32% 8667650 2.02% 2849910 0.66% 是
及关联交易的
议案
3
议案 议案 是否
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 内容 通过
关于公司前次
募集资金使用
9 7205636898 99.84% 8727650 0.12% 2873210 0.04% 是
情况报告的议
案
关于评估机构
的独立性、评
估假设前提的
10 合理性、评估 418497620 97.30% 8667650 2.02% 2933210 0.68% 是
方法与评估目
的相关性等意
见的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理本
11 7205720198 99.84% 8667650 0.12% 2849910 0.04% 是
次非公开发行
股票相关事项
的议案
关于制订未来
三年（2013 年
12 —2015 年）股 7206416998 99.85% 7976450 0.11% 2844310 0.04% 是
东回报规划的
议案
关于修改公司
13 7206333698 99.85% 7970850 0.11% 2933210 0.04% 是
章程的议案
三、律师见证情况
本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、陈进进现场见证，并出
具《关于武汉钢铁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决
程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013 年 3 月 25 日
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