股票简称：武钢股份           公司债简称：11 武钢债          临 2013-013

股票代码：600005             公司债代码：122128



                     武汉钢铁股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 25 日以现
场结合通讯方式召开，应到董事 11 人，现场参会董事 8 人，董事马启龙先生、
独立董事肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。
到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下
列决议：

    一、2012 年度及 2013 年一季度总经理工作报告
   2012 年全年生产铁 1953.88 万吨、钢 2020.91 万吨、钢材 1926.10 万吨，实
现营业收入 915.79 亿元。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票        弃权票 0 票


    二、2012 年度财务决算报告
    2012 年度末公司资产总额为 987.28 亿元，负债总额为 619.72 亿元，归属
于母公司股东的权益为 356.13 亿元，全年实现利润总额 1.12 亿元。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票        弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    三、2013 年度财务预算方案
   2013 年预计全年生产铁 2020 万吨、钢 2088 万吨、钢材 1936 万吨。
   表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票         弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。
    四、关于 2012 年年末资产减值准备计提的议案
    2012 年存货跌价准备期初账面余额为 2.80 亿元，本期计提额 0.59 亿元，
本期转销额 1.55 亿元，存货跌价准备期末账面余额为 1.84 亿元。
 表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票       弃权票 0 票


    五、关于公司 2012 年全年资产处置核销的报告
    公司 2012 年全年共处置核销固定资产原值 211319.06 万元，净值 124350.04
万元，变价收入 138720.07 万元。其中，因鄂钢焦化和中国平煤神马集团合资和
部分设备处置核销，固定资产原值：181744.10 万元，净值：120168.44 万元，
变价收入：127656.65 万元。

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    六、2012 年度利润分配预案
    董事会利润分配预案为：以公司实施 2012 年度利润分配时的股权登记日总
股份数 10,093,779,823 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.1 元（含
税）,分红总额 100,937,798.23 元。
    表决结果：赞成票 11 票          反对票 0 票     弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    七、2012 年年度报告及其摘要
    《2012 年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》，《2012 年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票          反对票 0 票     弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    八、2012 年度内部控制评价报告
    董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行
了评价，并认为其在2012年12月31日（基准日）有效。
    我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重
大缺陷。
    我公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司财务报告相关的
内部控制有效性进行了审计，并认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了《内部控制审计
报告》。
    《2012 年度内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司对
本公司内部控制的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票           反对票 0 票          弃权票 0 票


    九、2012 年度企业社会责任报告
    《 2012 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票           反对票 0 票          弃权票 0 票


    十、独立董事述职报告
    《独立董事述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票           反对票 0 票          弃权票 0 票


    十一、关于 2013 年固定资产投资计划的议案
    根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的十五字方针，结
合公司 2013 年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司拟安排 2013 年固
定资产投资计划共 17.15 亿元。
    表决结果：赞成票 11 票            反对票 0 票         弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    十二、关于 2013 年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）
    本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹
继新和余新河回避表决。
    2012 年实际采购关联交易金额为 3,004,559.94 万元，销售商品关联交易金额
为 1,088,245.59 万元，接受劳务关联交易金额为 125,850.75 万元，支付贷款利息
关联交易金额为 50,959.23 万元，收取存款利息关联交易金额为 788.53 万元。
    预计 2013 年采购关联交易金额为 3,449,077.38 万元，销售商品关联交易金
额为 1,063,771.85 万元，接受劳务关联交易金额为 172,810.01 万元，支付贷款利
息关联交易金额为 44,000.00 万元，收取存款利息关联交易金额为 1,220.00 万元。
2013 年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司
2013 年日常关联交易公告》（公告编号：临 2013—012）。
    表决结果：赞成票 4 票        反对票 0 票       弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    十三、关于聘任会计师事务所的议案

    公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财务报告
审计费用为人民币 350 万元,内部控制审计费用为人民币 100 万元。公司董事会同
意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2013 年会计报表审计机
构。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票       弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    十四、2013 年一季度报告
    《2013 年一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

 表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票       弃权票 0 票


    十五、关于公司高管变动的议案

    因工作变动，胡邦喜先生不再担任公司副总经理职务，张文辉先生不再担任
公司副总经理兼硅钢事业部部长职务，吴杰先生不再担任公司副总会计师职务。
    董事会同意余汉生先生担任公司副总会计师兼计划财务部部长。
       余汉生先生简历
    余汉生，男，汉族，1963 年 10 月出生，湖北蕲春人，中共党员，正高职高
级会计师，大学学历。1980 年 12 月参加工作，历任武钢工会财务部部长、武钢
实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财
务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。
    表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票       弃权票 0 票


    十六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第
30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的要求，编制了本公司截至 2013 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。
    《前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票       弃权票 0 票
    该议案尚须提交 2012 年度股东大会审议。


    十七、关于公司 2012 年募集资金存放与实际使用情况报告的议案
    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
等有关规定，公司编制了截至 2012 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    《武汉钢铁股份有限公司关于 2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票       弃权票 0 票


    十八、关于修改《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

    为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，
保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的有关规定，上
海证券交易所对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订。
    公司根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》，对本公司的募集资金管理制度进行了修订。
    《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票       弃权票 0 票
    十九、关于召开 2012 年度股东大会的议案
    董事会决定于 2013 年 5 月 21 日上午 9 点召开 2012 年度股东大会，详细内
容见《武汉钢铁股份有限公司关于 2012 年度股东大会的通知》（公告编号：临
2013—011）。
    表决结果：赞成票 11 票       反对票 0 票         弃权票 0 票



    特此公告。




                                               武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                     2013 年 4 月 27 日