武汉钢铁股份有限公司
2012 年年度股东大会会议资料
2013 年 5 月 21 日
中国武汉青山区红钢城沿港路 3 号
3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 电话：（027）86807873 Tel:(027)86807873
WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 传真：（027）86306023 Fax:(027)86306023
邮编：430080 Post Code:430080
目 录
1. 会议议程……………………………………………………………………… 1
2． 2012 年度董事会工作报告……………………………………………… 2
3． 2012 年度监事会工作报告………………………………………………… 3
4． 2012 年度财务决算报告……………………………………………………… 5
5． 2013 年度财务预算方案……………………………………………………… 6
6． 2012 年度利润分配预案……………………………………………………… 8
7． 2012 年年度报告及其摘要…………………………………………………… 9
8． 关于 2013 年日常关联交易的议案…………………………………………… 10
9． 关于 2013 年固定资产投资计划的议案……………………………………… 23
10. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案……………………………… 24
11． 关于聘任会计师事务所的议案…………………………………………… 32
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武汉钢铁股份有限公司
2012 年年度股东大会会议议程
会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室
会议时间：2013 年 5 月 21 日上午 9 时
一、主持人宣布会议开始
二、宣读各项议案
1．《2012 年度董事会工作报告》
附：独立董事代表宣读述职报告
2．《2012 年度监事会工作报告》
3．《2012 年度财务决算报告》
4．《2013 年度财务预算方案》
5．《2012 年度利润分配预案》
6．《2012 年年度报告及其摘要》
7．《关于 2013 年日常关联交易的议案》
8．《关于 2013 年固定资产投资计划的议案》
9.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10．《关于聘任会计师事务所的议案》
三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代理人
按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，其他股
东或委托代理人方可以发言或提问）
四、推选监票人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）
五、主持人宣布现场会议股东到会情况
六、投票表决
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、公司领导讲话并宣布会议结束
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第一项议题
2012 年度董事会工作报告
各位股东：
现将 2012 年度公司董事会工作情况汇报如下，请各位股东予以审议。
（报告全文见《2012 年年度报告》）
武汉钢铁股份有限公司董事会
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第二项议题
2012 年度监事会工作报告
各位股东：
现将 2012 年度公司监事会工作情况汇报如下，请各位股东予以审议。
2012 年，面对空前的困难和挑战，公司在管理层和全体员工的共同努力下，采取
得力措施积极应对，增强盈利能力，克服困难圆满完成了年度生产经营目标。在这一
年里，公司监事会以维护股东权益和公司利益为重任，诚信勤勉地工作，积极开展内
部监督，不断规范公司内部管理，有效防范经营风险，切实履行了《公司章程》赋予
监事会的监督职能。
一、2012 年公司监事会会议情况
公司监事会全体监事出席了公司 2012 年召开的年度股东大会和临时股东大会，向
股东大会报告工作，对年度股东大会和临时股东大会现场的投票表决、计票过程进行
监督，保证了现场投票的合法性、规范性和公正性。
列席了公司董事会全部现场会议。监事会依照有关法律和公司章程的规定，对董
事会会议审议决策过程进行了监督。监事会在 2012 年度分别召开了六届四次、五次、
六次、七次、八次会议，对《2011 年年度报告及其摘要》等定期报告、《2011 年度内
部控制自我评价报告》、《关于公司 2011 年全年资产处置核销的报告》、《关于公司高管
人员变动的议案》等议案进行了审议，对公司年度报告等定期报告发表了书面审核意
见。
二、监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律和法规，对公司董事会的召
开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，以及公司高级管理人员履行职务
情况进行了监督。2012 年，监事会派出专人参加公司高管人员年度考评工作和对部分
单位的专项巡视工作，了解公司管理人员履职履责和生产经营情况。组织开展了经济
责任制、工程管理等专题审计，对公司生产经营管理和内部管控中存在的问题，我们
提出建议并督促公司有关部门和单位进行整改，有效促进了公司内部管理水平的提高。
监事会认为，2012 年公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，
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不断完善内部控制。公司董事、高级管理人员勤勉尽职工作，在执行职务时未发现违
反法律法规、公司章程或损害股东权益、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会定期审查公司会计报表，对公司财务制度执行情况
进行了监督和检查，认为本公司的财务制度健全，执行有效，2012 年度财务报告真实
反映了公司的财务状况和经营成果。2013 年 3 月，公司监事会专题听取了北京兴华会
计师事务所对公司财务年度报告的审计情况报告，了解公司审计情况，交流审计意见，
确保公司财务信息披露客观、公正、准确。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留
意见的审计报告。
3、对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见。公司于2011年4月，向原股东配售
2,255,627,490股新股，配股价格为3.70 元/股，实际募集资金依照《武汉钢铁股份有限
公司募集资金使用管理办法》和公司承诺使用，用于向武汉钢铁（集团）公司收购部分主
业相关资产和补充流动资金。向武钢集团收购部分主业相关资产项目包括：武钢集团持有
的77.60%鄂钢公司股权、武钢集团持有的粉末冶金100%股权、武钢集团与冶金渣利用相关
的经营性资产和负债、武钢集团科研类实物资产。截止本报告期末，全部募集资金均已按
项目计划使用完毕。
4、出售资产公允的情况。报告期内公司没有重大资产出售事项。
5、公司关联交易情况。报告期内，公司关联交易按照签订的协议执行。本报告期内
发生的关联交易符合规定程序,遵循公平原则,未发现有损害公司利益的情况。
6、监事会对公司内部控制评价的报告审阅情况。监事会已审阅了《武汉钢铁股份有
限公司2012年度内部控制评价报告》，并对内部控制评价无异议。
7、会计估计变更情况。报告期内，根据企业会计准则规定及公司固定资产的实际情
况，公司对固定资产重新核定了实际使用年限，调整了部分固定资产折旧年限。该事项已
经第六届董事会第八次会议审议通过并对外披露。监事会认为：本次会计估计变更，符合
法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会
同意董事会对该会计估计变更事项的意见。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司监事会
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第三项议题
2012 年度财务决算报告
各位股东：
公司决算报告包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2012 年度的合并利润表、
2012 年度的合并现金流量表、2012 年度的合并股东权益变动表，北京兴华会计师事务
所有限责任公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。相关财务报表详
见《2012 年年度报告》。
于 2012 年 12 月 31 日及 2012 年度，公司主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 合并口径
资产总额 987.28
负债总额 619.72
股东权益 367.56
归属于母公司股东的权益 356.13
经营活动产生的现金流量净额 38.55
营业总收入 915.79
营业总成本 920.66
利润总额 1.12
净利润 0.41
归属于母公司股东的净利润 2.10
基本每股收益（元/股） 0.021
每股净资产（元/股） 3.641
净资产收益率（加权平均）% 0.587
公司会计报表的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分
行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第四项议题
2013 年度财务预算方案
各位股东：
现将公司《2013 年度财务预算方案》报告如下，请审议：
2012 年钢铁行业面临着全行业亏损的严峻形势，钢铁行业的危机状况短期内难以
改变，2013 年公司面临的困难和挑战将更加严峻。公司坚持围绕“十五字”方针，强
力推进“管理提升”和“四个基地”建设，围绕做强做优钢铁主业这一主线，各部门
及单位要以“求真务实、真抓实干、改革创新、化危为机”的精神，着力提升以技术、
品牌、质量、服务和成本为核心的产品竞争力，使公司在机遇期中真正做强做大，以
此编制 2013 年公司预算。
一、预算编制总体原则
1.以战略规划为导向，合理安排产能，产量、质量、技术和效益相结合，实现效
益最大化。
2.原料采购要紧盯市场，按时保质保量落实公司配煤配矿资源计划。
3.继续优化品种结构，不断促进产品高端化，增强产品综合盈利能力。
4.持续推进低成本制造技术，进一步提高各项经济技术指标，持续降低产品成本。
5.加强成本费用控制，提升精细化成本管理水平。
6.加快推进相关产业发展。子公司要稳固内部市场做好保产服务，积极实施“走
出去”发展战略，大力开拓外部市场，积极发掘与培育新的效益增长产业，提高二次
资源、钢铁副产品的附加值。
7.进一步加强对二次资源的回收管理，提高产权单位二次资源回收利用率，增加
公司的整体效益。
二、预算主要目标
公司 2013 年铁、钢、材产量计划分别为 2020 万吨、2088 万吨、1936 万吨。
依据公司 2013 年预算产量及 2012 年四季度钢材市场行情，围绕拓市场、调结构、
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高质量、低成本、满负荷等各项工作的实施落实，预计钢铁产品实现营业收入 845 亿
元。公司按照“五大目标、八项重点工作、十项难点攻关、十大降成本措施” 的工作
部署，通过各项工作的扎实推进，消化各种不利因素的影响后，确保公司效益目标的
实现。
三、预算主要保证措施
1.加快“由产量优先向效益优先”转变，优化库存，降低资金占用，带动销售、
采购、质量、成本控制等管理水平的整体提升，创新生产组织观念，强化财务与营销、
生产等业务的高效协同，落实“先算后干”生产组织模式。
2.创新商业模式，充分运用创新理念，创新采购模式、营销模式、资本运作和资
金运作模式。
3.深入推进“零库存”管理，充分发挥预排程的指导作用，优化产线分工，提高
产品盈利水平。
4.进一步完善产供销研的协同机制，加大新产品的开发力度，实现品种结构调整
的新突破。
5.加强全面预算管理，持续推进低成本制造技术，落实十大降成本措施，降低工
序成本。
请各位股东审议。
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年度股东大会第五项议题
2012 年度利润分配预案
各位股东：
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司本部 2012 年度实现净利润
462,668,220.83 元，提取 10%的法定盈余公积金 46,266,822.08 元，加上 2012 年初公
司未分配利润 10,012,530,085.53 元，减去发放的 2011 年度现金股利 504,688,991.15
元，截止到 2012 年 12 月 31 日,未分配利润余额为 9,924,242,493.13 元。
2012 年度利润分配预案为：以公司实施 2012 年度利润分配时的股权登记日总股份
数为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.1 元（含税）,分红总额 100,937,798.23
元。
请各位股东审议。
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年度股东大会第六项议题
2012 年年度报告及其摘要
各位股东：
现将公司《2012 年年度报告及其摘要》提交股东大会，请各位股东予审议。
（报告全文见《2012 年年度报告》）
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第七项议题
关于 2013 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，对 2013 年关联交易金额预计提交
股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于 2013 年日常关联交易的议案》已经公司于 2013 年 4 月 25 日召开的第六届
董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并
对本议案发表独立意见如下：
1、公司 2013 年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第
六届董事会第十五次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序
合法合规。
2、公司 2013 年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，
有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现
有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、
彭辰、邹继新、余新河回避表决。
（二）2012 年关联交易预计与执行情况
单位：万元
序号 关联交易类别 定价原则 2012 年预计 2012 年实际
市场价、实际成本价、协
一 采购商品 3,486,617.40 3,004,559.94
议价
二 销售商品 市场价 802,814.96 1,088,245.59
三 接受劳务 市场价 166,099.85 125,850.75
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四 支付贷款利息 中国人民银行规定利率 57,168.91 50,959.23
五 收取存款利息 中国人民银行规定利率 1,270.25 788.53
合计 4,513,971.37 4,270,404.04
二、2013 年日常关联交易情况
（一）预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
2013 年预计 2012 年实际
关联交易 占预计主营 占主营收
序号 定价原则 预计交易总金 收入或主营 入或主营
类别 交易总金额
额 成本的比例 成本的比
（%） 例（%）
市场价、实际成
一 采购商品 3,449,077.38 39.09 3,004,559.94 32.63
本价、协议价
二 销售商品 市场价 1,063,771.85 11.89 1,088,245.59 11.88
三 接受劳务 市场价 172,810.01 1.96 125,850.75 1.37
支付贷款 中国人民银行规
四 44,000.00 50,959.23
利息 定利率
收取存款 中国人民银行规
五 1,220.00 788.53
利息 定利率
合计 4,730,879.24 4,270,404.04
(二)预计各关联方的关联交易类别
序 预计关联方交易类型
销售商品 采购 综合服 存贷款利
号 关联方 交易 交易 务交易 息交易
1 武汉钢铁（集团）公司 √ √ √
2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 √
3 武钢集团国际经济贸易总公司 √ √ √
4 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 √ √ √
5 武汉钢铁矿业有限责任公司 √ √ √
6 武钢集团武汉江北钢铁有限公司 √ √ √
7 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 √ √
8 武汉钢铁物流有限公司 √ √ √
9 武汉钢铁建工集团有限责任公司 √ √ √
10 武汉钢铁重工集团有限公司 √ √
11 武汉钢铁集团财务有限责任公司 √
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12 武汉钢电股份有限公司 √
13 武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司 √ √
14 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 √ √
15 柳州武钢钢材加工有限公司 √ √
16 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 √ √
17 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 √
关联方交易情况及金额详见附件。
（三）关联方介绍和关联关系
1、关联关系
武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公
司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。
2、基本情况
（1）武汉钢铁（集团）公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、
冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、
机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类
广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上
范围仅限持证的营业单位经营）。兼营：工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单
位经营范围；主兼/营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂
前。
（2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、
冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生
产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务（以上经营
范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
住所：云南省安宁市。
（3）广西钢铁集团有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、
冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭（限系统内供应）、建筑材料、冶金辅助
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材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制
作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和
销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相
关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物
和技术进出口。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可
开展经营活动）住所：广西南宁市青秀区民族大道 38-3 号。
（4）武钢集团国际经济贸易总公司
法定代表人：吴声彪。注册资本：人民币 3.694 亿元。经营范围：技术进出口、
货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副
产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火
材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含
小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃
液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；
三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；
散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生
产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的
劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住
所：武汉市青山区和平大道 945 号。
（5）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司
法定代表人：宋世炜。注册资本：2 亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、
网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及
网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、
金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、
楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互
联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、
校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调
试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；
建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、
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WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 传真：（027）86306023 Fax:(027)86306023
邮编：430080 Post Code:430080
带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造（国家有专项规定的项目，须经审批后
方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货
物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路 16 号。
（6）武汉钢铁矿业有限责任公司
法定代表人：尹小鹏。注册资本：25.218 亿元。经营范围：金属及金属矿产品、
非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；
金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露
天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务（兼营范围仅供
持有许可证的分支机构经营）。住所：青山区建设六路 107 号。
（7）武钢集团武汉江北钢铁有限公司
法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807 亿元。经营范围：冶金产品及副产品、
钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经
营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经
营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特 1 号。
（8）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
法定代表人：马勤学。注册资本:4.0923 亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、
炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、
制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含
国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。
普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。
（9）武汉钢铁物流有限公司
法定代表人：梅书荣。注册资本：2.0239 亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢
公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级 C1、二级 C2、二级
A3）；（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）；货运代办、仓储服务、运输代理服
务、包装服务、船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）；其他机械设备、
金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、
液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务。道路危险货物运输（2
类 2 项、2 类 1 项）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维
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修。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。住
所：青山区冶金大道 160 号。
（10）武汉钢铁建工集团有限责任公司
法人代表：潘立慧。注册资本：4.3848 亿元。经营范围：非开挖管线施工；建筑
工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、
管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设
备、施工；起重设备的安装、修理；B 级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公
路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压
器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品
混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑
装饰材料及耐火材料加工及销售；、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、
其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进
出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家
有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道 122 号。
（11）武汉钢铁重工集团有限公司
法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771 亿元。经营范围：机械设备及备件、冶
金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件
设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械
工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制
造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂
前。
（12）武汉钢铁集团财务有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：15 亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融
资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经
批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同
业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投
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资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址：武汉市
友谊大道 999 号武钢集团办公大楼 B 座 11-13 层。
（13）武汉钢电股份有限公司
法定代表人：张翔。注册资本：人民币：9.9153 亿元。经营范围：发电、供电。
兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及
器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发（主兼营中国家有专项的规
定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
（14）武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司
法定代表人：罗钢。注册资本：4250 万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、
涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加工；金属材料销售；机械加工安装（国家有专项
规定的按规定办理）。住所：武汉阳逻经济开发区西港区滨江大道特 1 号。
（15）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司
法定代表人：尹少群。注册资本为：1.8981 亿元。经营范围：重型装备冶金材料
及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、钢铁延伸产品、
钢铁炉料生产、销售；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收
购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造，锻造及
轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售（仅限于襄阳区旭光路 9 号生产；有限期至 2012
年 6 月 11 日止）。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路 18 号。
（16）柳州武钢钢材加工有限公司
法定代表人：王少武。注册资本：7603 万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材
的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期
限内经营）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。
（17）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉。注册资本：18 亿元。经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产
品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用
化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸
铵）批发。住所:青山区厂前。
（18）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
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法定代表人：梁铁山。注册资本：189.3948 亿元。经营范围：煤炭批发经营；煤
炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易
报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑
安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路 21
号院。
二、定价政策和定价依据
根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协
议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联
交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价
格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，
也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢
股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较
为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠
道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出
口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。
2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术
水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显
优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进
一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的
运营成本。
3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公
司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率
和结算速度。
（二）对武钢股份的影响
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武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利
影响或损害公司股东利益。
四、关联交易协议签署情况
武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签
署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
本议案属关联事项，关联股东须回避表决。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013 年 5 月 21 日
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附件 1：2013 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：万元
占预计主营业收 占主营业收入
关联方 定价原则 2013 年预计 入/主营业成本 2012 年实际 /主营业成本 差异 差异说明
的比例 的比例
一、采购商品 3,449,077.38 39.09% 3,004,559.94 32.63% 444,517.44
市场价、协议价、
武钢国贸公司 475,975.50 5.39% 467,835.16 5.08% 8,140.34
实际成本价
市场价、协议价、
集团子公司 168,401.22 1.91% 150,402.70 1.63% 17,998.52 交易量上涨
实际成本价
集团公司 市场价 4,606.97 0.05% 4,528.18 0.05% 78.79
集团子公司 市场价 305,993.53 3.47% 268,204.03 2.91% 37,789.50 交易量上涨
武钢国贸公司 市场价 1,098,043.15 12.44% 908,747.90 9.87% 189,295.25 交易量及价格上涨
市场价、协议价、
武钢联合焦化 1,373,219.51 15.56% 1,189,262.35 12.92% 183,957.16 交易量及价格上涨
实际成本价
武钢国贸公司 协议价 22,837.50 0.26% 15,579.62 0.17% 7,257.88
二、销售产品 1,063,771.85 11.89% 1,088,245.59 11.88% -24,473.75
武钢国贸公司 市场价 311,143.74 3.48% 318,066.37 3.47% -6,922.63
集团子公司 市场价 639,604.90 7.15% 654,097.46 7.14% -14,492.56
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集团公司 市场价 9,156.27 0.10% 9,404.05 0.10% -247.78
集团子公司 市场价 33,405.36 0.37% 34,309.35 0.37% -903.99
武钢联合焦化 市场价 70,461.57 0.79% 72,368.35 0.79% -1,906.78
三、接受劳务 172,810.01 1.96% 125,850.75 1.37% 46,959.26
集团公司 协议价 25,668.62 0.29% 9,154.99 0.10% 16,513.63 业务量及价格上涨
集团公司 市场价 28,837.73 0.33% 17,293.37 0.19% 11,544.36 业务量增加
集团子公司 协议价 1,017.63 0.01% 634.35 0.01% 383.28
集团子公司 市场价 67,254.02 0.76% 58,803.38 0.64% 8,450.64
集团子公司 市场价 38,459.12 0.44% 33,008.48 0.36% 5,450.64
集团子公司 市场价 11,572.90 0.13% 6,956.18 0.08% 4,616.72
四、其他 45,220.00 51,747.76 -6,527.76
中国人民银行规定
武钢财务公司 44,000.00 50,959.23 -6,959.23
利率
中国人民银行规定
武钢财务公司 1,220.00 788.53 431.47
利率
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附件 2：2012 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：万元
关联方 定价原则 2012 年预计 2012 年实际 差异 差异说明
一、采购商品
3,486,617.40 3,004,559.94 -482,057.46
武钢国贸公司 市场价、协议价、实际成本价 交易量及价格下降
510,849.64 467,835.16 -43,014.48
集团子公司 市场价、协议价、实际成本价 交易量及价格下降
185,730.56 150,402.70 -35,327.86
集团公司 市场价
4,208.69 4,528.18 319.49
集团子公司 市场价
265,943.31 268,204.03 2,260.72
武钢国贸公司 市场价 交易量及价格下降
1,058,726.68 908,747.90 -149,978.78
武钢联合焦化 市场价、协议价、实际成本价 交易量及价格下降
1,436,780.00 1,189,262.35 -247,517.65
武钢国贸公司 协议价
24,378.52 15,579.62 -8,798.90
二、销售产品
802,814.96 1,088,245.59 285,430.63
集团公司 市场价 -
218.57 -218.57
武钢国贸公司 市场价
326,977.16 318,066.37 -8,910.79
集团子公司 市场价 交易量增加
363,450.27 654,097.46 290,647.19
集团公司 市场价
17,342.54 9,404.05 -7,938.49
武钢国贸公司 市场价 -
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6.34 -6.34
集团子公司 市场价
30,867.48 34,309.35 3,441.87
武钢联合焦化 市场价
63,952.60 72,368.35 8,415.75
三、接受劳务
166,099.85 125,850.75 -40,249.10
集团公司 协议价 业务量及价格下降
21,174.63 9,154.99 -12,019.64
集团公司 市场价
23,515.27 17,293.37 -6,221.90
集团子公司 协议价
1,080.00 634.35 -445.65
集团子公司 市场价
70,657.02 58,803.38 -11,853.64
集团子公司 市场价
43,259.42 33,008.48 -10,250.94
集团子公司 市场价
6,413.51 6,956.18 542.67
四、其他
58,439.16 51,747.76 -6,691.40
武钢财务公司 中国人民银行规定利率
57,168.91 50,959.23 -6,209.68
武钢财务公司 中国人民银行规定利率
1,270.25 788.53 -481.72
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第八项议题
关于 2013 年固定资产投资计划的议案
各位股东：
为认真贯彻公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的生产经营方针，
实施“十二五”规划重点项目，保证公司安全生产，保证节能环保、产品质量和技术
进步等项目按计划实施，并结合公司 2013 年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，
公司拟安排 2013 年固定资产投资计划如下：
一、重措项目计划投资为 10.69 亿元,其中续建项目投资 2.34 亿元；新开项目投
资 2.35 亿元；预备项目投资 1 亿元；收尾结算项目投资 5 亿元。重点项目安排如下:
1、新建一条高牌号无取向硅钢常化酸洗机组，2013 年安排投资 17,000 万元。
2、炼钢总厂新增板坯表面火焰清理装置，2013 年安排投资 6,000 万元。
3、能源动力总厂〇七电站锅炉改造工程，2013 年安排投资 5,100 万元。
4、220KV 电网优化工程，2013 年安排投资 4,600 万元。
5、〇七电站化水处理系统改造工程，2013 年安排投资 3,500 万元。
二、一般技术措施项目 2013 年计划投资为 64,610 万元，其中续建项目投资 37,344
万元；新开项目投资 12,570 万元；收尾结算项目投资 11,696 万元；应急项目投资 3,000
万元。
一般技术措施项目中，按照专业分类，其中，安全措施项目投资 4,757 万元，环
境治理项目 2,675 万元，节能项目 1,684 万元，信息化项目 4,665 万元,消防专项 11,734
万元，其他技术措施项目投资 24,399 万元，收尾项目 11,696 万元，应急项目 3,000
万元。
综上所述，公司 2013 年固定资产投资计划共拟安排 17.15 亿元。
另本固定资产投资计划议案内容不含武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司的投资
额,其投资计划由该公司董事会或股东大会审议。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013 年 5 月 21 日
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第九项议题
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）
和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，编
制了本公司截至 2013 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》（详见附件）。
请各位股东审议。
附：《前次募集资金使用情况报告》
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013 年 5 月 21 日
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关于武汉钢铁股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
[2013]京会兴核字第 07081520 号
武汉钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附武汉钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2013
年3月31日止《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。
贵公司的责任是按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，提供相关的真实、
合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证
据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴
证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500号）的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了
必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集
资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况报告》的编制符合中国证监会《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大
方面如实反映了贵公司截至2013年3月31日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使
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用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张兴云
中国注册会计师：张卫东
中国北京市 二○一三年四月二十五日
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武汉钢铁股份有限公司
截至 2013 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
武汉钢铁股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员证监许可
【2011】186 号文批准，于 2011 年 3 月 28 日至 2011 年 4 月 1 日在上海证券交易所网
上定价发行并实施配股，以股权登记日收市后公司总股份 7,838,152,333 股为基数，
按 10：3 的比例向原股东配售新股。截至 2011 年 4 月 7 日止，本公司已成功向原股东
配售 2,255,627,490 股新股， 配股价格为 3.70 元/ 股， 募集资金总额为人民币
8,345,821,713.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 57,586,169.82 元后，实际募集资
金净额为人民币 8,288,235,543.18 元 。 截至 2011 年 4 月 7 日止 ， 募集资金
8,288,235,543.18 元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司武汉青山支行开
立的人民币账户 3202008129200032194 账号。上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师
事务所出具的中瑞岳华验字[2011]第 053 号验资报告予以验证。截至 2013 年 3 月 31
日该募集资金存款专户共收到利息收入 643,755.58 元，本公司累计实际收到募集资金
8,288,879,298.76 元。
截止 2013 年 3 月 31 日止，本公司在中国工商银行股份有限公司武汉青山支行人
民币账户 3202008129200032194 账号存放的募集资金余额为 0.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况见附件 1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明：实际投资总额与承
诺投资金额无差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
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五、临时闲置募集资金情况
本公司募集资金到位后及时使用，无临时闲置募集资金使用的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2013 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 8,288,879,298.76 元，实际使
用募集资金 8,288,879,298.76 元，尚未使用募集资金 0.00 元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目承诺情况
武汉钢铁（集团）公司就拟收购资产完成后 3 年内，对本公司因收购可能产生损
失予以补偿的事项承诺如下：
（1）收购交易完成后，冶金渣利用相关的经营性资产和负债在 2011 年、2012 年、
2013 年的实现净利润分别为 8,641.82 万元、8,867.13 万元和 9,016.67 万元。若与
冶金渣利用相关的经营性资产和负债在本公司实施收购完毕后 3 年内某一会计年度的
净利润未能达到上述净利润预测数标准，差额部分将由武汉钢铁（集团）公司在本公
司该年度的年度财务报告公告 15 日内，以现金形式向本公司如数补足。
（2）本次收购完成后 3 年内，如本公司对本次拟收购的武汉钢铁（集团）公司持
有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 77.60%的股权、武汉钢铁集团粉末冶金有限
责任公司 100%的股权、科研类实物资产计提大额减值准备，武钢集团将在本公司该年
度的年度财务报告公告 15 日内，以现金形式按所计提大额减值准备的金额向本公司如
数补足。
2．前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2，股权及科研类资产未发生大额资产
减值情况。
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八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
收购部分相关主业资产 2011 年 5,928,645,880.08 5,928,645,880.08
小计 ----- 5,928,645,880.08 5,928,645,880.08
补充流动资金 2011 年 2,360,224,047.19 2,360,224,047.19
补充流动资金 2012 年 9,371.49 9,371.49
小计 ----- 2,360,233,418.68 2,360,233,418.68
合计 ----- 8,288,879,298.76 8,288,879,298.76
武汉钢铁股份有限公司董事会
二○一三年四月二十日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2013 年 3 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额：828,887.93 已累计使用募集资金总额：828,887.93
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：----- 2011 年：828,886.99
变更用途的募集资金总额比例：----- 2012 年：0.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 与募集后承诺 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
号 投资金额 金额 额 投资金额 投资金额 投资金额的差 程度）
额
收购部分主业 收购部分主业相
1 592,864.59 592,864.59 ------ 2011 年 6 月 9 日
相关资产 关资产 870,034.91 828,887.93 870,034.91 828,887.93
2 补充流动资金 补充流动资金 236,023.34 236,023.34 ------ 2012 年 3 月 21 日
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人：邓崎琳 主管会计工作的公司负责人：余汉生 公司会计机构负责人： 覃兆强
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2013 年 3 月 31 日 单位：万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累
是否达到预
项目累计产 计实现收
序 计效益
项目名称 能利用率 2011 年 2012 年 2013 年 2011 年 2012 年 2013 年 益
号
收购部分主业资产---
1-1 100% 8,641.82 8,867.13 9,016.67 20,948.79 22,365.66 ----- 43,314.45 是
冶金渣相关资产及负债
收购部分主业资产---
1-2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
股权及科研类资产
2 补充流动资金 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
公司董事会： 公司法定代表人： 邓崎琳 主管会计工作的公司负责人：余汉生 公司会计机构负责人：覃兆强
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武汉钢铁股份有限公司 2012 年
年度股东大会第十项议题
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
经公司 2011 年度股东大会审议通过聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公
司 2012 年会计报表审计机构。
公司董事会拟同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司 2012 年度财务报告审计
费用为人民币 350 万元，内部控制审计费用为人民币 100 万元。
另经审计委员会推荐，董事会拟决定继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为
本公司 2013 年会计报表审计机构。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013 年 5 月 21 日
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