股票简称：武钢股份           公司债简称：11武钢债   公告编号：临2013-016

  股票代码：600005           公司债代码：122128


        武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决；


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    会议召集人：公司董事会。
    会议召开时间：2013 年 5 月 21 日上午 9:00。
    会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼五会议
室。
    会议方式：本次会议采取现场投票方式。
    （二）出席情况：
出席会议的股东和代理人人数                                           14

所持有表决权的股份总数（股）                                   7,073,649,012

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  70.08%

    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由公司董事长邓崎琳先生主持。
    （四）公司在任董事 11 人，出席 7 人，副董事长王振有先生、独立董
事孔建益先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任监
事 5 人，出席 4 人，监事吴声彪先生因工作原因未能出席。董事会秘书万
毅先生出席本次会议。公司高管宋木清先生、余汉生先生列席本次会议。
    （五）公司独立董事在股东大会上向股东做了述职报告。

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          二、提案审议情况
序                                                         赞成                 反对    弃权   弃权    是否
                议案内容               赞成票数                     反对票数
号                                                         比例                 比例    票数   比例    通过
1    2012 年度董事会工作报告          7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

2    2012 年度监事会工作报告          7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

3    2012 年度财务决算报告            7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

4    2013 年度财务预算方案            7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

5    2012 年度利润分配预案            7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

6    2012 年年度报告及其摘要          7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

7    关于 2013 年日常关联交易的议案    284,358,303        99.55%    1,291,985   0.45%      0   0.00%    是
     关于 2013 年固定资产投资计划的
8                                     7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是
     议案
     关于公司前次募集资金使用情况
9                                     7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是
     报告的议案
10   关于聘任会计师事务所的议案       7,073,649,012       100.00%          0    0.00%      0   0.00%    是

           注：由于本次股东大会审议的第七项议案为关联事项，与该议案有利
     害关系的关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该议案进行了回
     避表决。

           三、律师见证情况
           本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、陈进进见证，并出具
     《关于武汉钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》，认为公
     司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
     表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及
     公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

           四、备查文件目录
          1．公司 2012 年年度股东大会会议决议；
          2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2012 年度股
     东大会的法律意见书》。


                                                             武汉钢铁股份有限公司董事会

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    2013 年 5 月 22 日




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