股票简称：武钢股份          公司债简称：11 武钢债        临 2013-024
   股票代码：600005            公司债代码：122128

                          武汉钢铁股份有限公司
             关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：
    武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开 2013 年第二次
临时股东大会，主要内容如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2013 年 9 月 26 日（周四）上午 9 时
    （三）会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室
    （四）会议召开方式：现场会议
    （五）会议议题：
    《关于提请股东大会审议公司监事变动的议案》
    （六）本次会议出席对象：
    1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。
    2．截止 2013 年 9 月 18 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司上海分
公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人
出席会议，该股东代理人不必为股东。
    （七）出席会议登记办法：
    1．登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和
本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人
身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持
授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
    2．登记时间

                                     1
2013 年 9 月 22 日至 9 月 25 日工作日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。
3．登记地点
武汉市青山区沿港路三号武钢股份董事会秘书室（邮政编码 430080）。
（八）其他事项：
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（九）联系人：许书铭
联系电话：027－86802031
传    真：027－86306023




                                                 武汉钢铁股份有限公司
                                                      2013 年 8 月 27 日




                                 2
附：

                             授权委托书
    兹授权              先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有
限公司 2013 年第二次临时股东大会、并代为行使表决权。



委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

议案序号               议   案 名   称                 同意      反对   弃权
议案一     关于提请股东大会审议公司监事变动的议案




                                             委托日期：2013 年     月   日


注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项
         用“√”明确授意受托人投票；
    2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代
         理人可按自己的意思表决。




                                    3