武汉钢铁股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料




         2013 年 9 月 26 日
                                                                               中国武汉青山区红钢城沿港路 3 号
                                                 3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
      武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司              电话：（027）86807873                      Tel:(027)86807873
      WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED       传真：（027）86306023                      Fax:(027)86306023
                                                 邮编：430080                                Post Code:430080




                                目                 录
武汉钢铁股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 ......... 2

议案一、关于审议公司董事变动的议案 ............................ 3

议案二、关于审议公司监事变动的议案 ............................ 4




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                                                  3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
       武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司              电话：（027）86807873                      Tel:(027)86807873
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    武汉钢铁股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程


    会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室

    会议时间：2013 年 9 月 26 日上午 9 时

    一、主持人宣布会议开始

    二、宣读各项议案

    1．《关于审议公司董事变动的议案》

    2．《关于审议公司监事变动的议案》

    三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代理人
按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，其他股

东或委托代理人方可发言或提问）

    四、推选监票人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）

    五、主持人宣布现场会议股东到会情况

    六、投票表决

    七、宣布表决结果

    八、律师宣读法律意见书

    九、公司领导讲话并宣布会议结束




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                                                  3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
       武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司              电话：（027）86807873                      Tel:(027)86807873
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议案一：


                         关于审议公司董事变动的议案

各位股东：
    经公司控股股东武汉钢铁（集团）公司提名和公司董事会研究决定，同意提名马
国强先生为公司董事候选人并提交本次股东大会审议（马国强先生简历附后）。
    因工作变动，王振有先生不再担任公司副董事长及董事职务。
    王振有先生在公司董事会任职期间，为公司的经营发展做出了重要贡献，在此表
示感谢。
    请各位股东审议。




                                                              武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                                                 2013 年 9 月 26 日


                                     马国强先生简历
    马国强，男，1963 年 11 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级会计师。
1986 年 9 月参加工作，历任北京钢铁学院财务与会计教研室讲师、主任、副教授，宝
钢集团公司计划财务部副部长兼资金管理处处长、部长，上海宝钢集团公司副总经理、
党委常委、总会计师、宝钢股份总经理，现任武汉钢铁（集团）公司董事、总经理、
党委常委。




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                                                  3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
       武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司              电话：（027）86807873                      Tel:(027)86807873
       WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED       传真：（027）86306023                      Fax:(027)86306023
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议案二：


                         关于审议公司监事变动的议案

各位股东：
    经公司控股股东武汉钢铁（集团）公司提名和公司监事会研究决定，同意提名钟
统林先生、赵蕴智女士为公司监事候选人并提交本次股东大会审议（钟统林先生、赵
蕴智女士简历附后）。
    因工作变动，张铁勋先生不再担任公司监事会主席及监事职务，吴声彪先生不再
担任公司监事职务。
    张铁勋先生、吴声彪先生在公司监事会任职期间，为公司的经营发展做出了重要
贡献，在此表示感谢。
    请各位股东审议。


                                                              武汉钢铁股份有限公司监事会
                                                                                 2013 年 9 月 26 日


                                     钟统林先生简历
    钟统林，男，汉族，山东莱州人，1960 年 2 月出生，大学学历，硕士学位，高级
工程师，1984 年 7 月参加工作，历任山东电力集团公司基建部副主任兼山东电建三公
司副经理，山东国际电源开发股份有限公司副总经理，华电国际电力股份有限公司党
委书记、董事、副总经理，现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、纪委书记。
                                     赵蕴智女士简历
    赵蕴智，女，1962 年 12 月出生，大学学历，学士学位，1983 年 8 月参加工作，
历任武汉钢铁（集团）公司质检中心主任助理、副主任，武汉钢铁股份有限公司技术
质量部原料管理处处长，武钢集团国际经济贸易总公司副总经理兼原燃料部部长、副
总经理，武汉钢铁股份有限公司冷轧硅钢总厂纪委书记、工会主席，质检中心主任，
现任武汉钢铁（集团）公司审计与风险管理部部长。


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