股票简称：武钢股份      公司债简称：11 武钢债     公告编号：临 2013-029
股票代码：600005        公司债代码：122128



                      武汉钢铁股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议无否决提案的情况
     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会的召开时间和地点。
    会议召集人：公司董事会
    会议召开时间：2013 年 9 月 26 日
    会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼五会议室
    会议方式：本次会议采取现场投票方式
    （二）会议出席情况：
出席会议的股东和代理人人数             5
所持有表决权的股份总数（股）           6,796,549,122
占公司有表决权股份总数的比例（%）      67.334
    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公
司董事长邓崎琳先生主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事 11 人，出席 6
人，副董事长王振有先生，董事余新河先生，独立董事孔建益先生、肖微先生、
张吉昌先生因工作原因未能出席。公司监事 5 人，出席 4 人,监事吴声彪先生因
工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司总工程师应宏先生、
副总会计师余汉生先生列席本次会议。
                  二、提案审议情况
       议案内容           同意票数      同意比例   反对票数   反对比例      弃权票数   弃权比例          是否通过
议案一、关于审议公司董
                         6796549122       100%           0        0                0         0              是
事变动的议案

                                     议案二、关于审议公司监事变动的议案

              候选人                         获得票数          当选的最低表决票数                是否当选

              钟统林                        6796549122                3398274561                    是

              赵蕴智                        6796549122                3398274561                    是

                  注：本次股东大会审议的第二项议案采取累积投票的方式进行表决。
                  三、律师见证情况
                  本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、陈进进见证，并出具了
           《关于武汉钢铁股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认
           为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
           表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章
           程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
                  四、备查文件
                  （一）武汉钢铁股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
                  （二）北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2013 年第二次
           临时股东大会的法律意见书》。


                  特此公告。


                                                                      武汉钢铁股份有限公司
                                                                        2013 年 9 月 27 日




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