股票简称：武钢股份       公司债简称：11 武钢债    公告编号：临 2013-031
股票代码：600005         公司债代码：122128



武汉钢铁股份有限公司关于武汉钢铁（集团）公司有关承诺
                              事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）申请非公开发行股票已于
2013 年 9 月 25 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过。为
进一步保障本次非公开发行的成功实施，维护中小股东的利益，武汉钢铁（集团）
公司（以下简称“武钢集团”）现进一步补充承诺如下：
    一、武钢集团关于以现金认购本次非公开发行股票比例的补充承诺。
    2012 年 11 月 23 日，武钢股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，其中，武钢集团拟以现金认购
不低于本次发行 A 股股票数量的 10%，并承诺在本次发行完成后控制的武钢股份
股权比例不低于 55%。2013 年 3 月 22 日，武钢股份 2013 年第一次临时股东大会
审议通过了该项议案并进行了相关披露。
    为进一步维护中小股东的利益，武钢集团现补充承诺如下：“武钢股份本次
非公开发行股票实施时，武钢集团将以现金认购不低于武钢股份本次发行 A 股股
票数量的 30%。”
    本次非公开发行股票如出现无法获得投资者足额认购的情形，将导致实际募
集资金与拟收购目标资产交割价之间存在差额，从而使武钢股份需通过自有资
金、银行贷款等方式自筹资金解决，可能会对武钢股份资产负债结构、盈利能力
等产生不同程度的影响。
    二、武钢集团关于非公开发行收购资产相关减值准备的进一步承诺。
    武钢集团曾出具承诺：“本次收购完成后 3 年内，如武钢股份对本次拟收购
的武汉钢铁集团矿业有限责任公司 100%的股权、武钢国际资源开发投资有限公
司 100%的股权、武钢巴西冶金投资有限公司 90%的股权、武钢（澳洲）有限公司
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100%的股权计提大额减值准备，本公司将在武钢股份该年度的年度财务报告公告
15 日内以现金形式按所计提大额减值准备的金额向武钢股份如数补足。”该事项
已在 2013 年 9 月 7 日公告的《武汉钢铁股份有限公司关于非公开发行股票申请
文件告知函有关问题落实情况的公告》中进行了披露。
    为维护中小股东的利益，武钢集团现进一步承诺如下：“本次收购完成后 3
年内，如武钢股份对本次拟收购的武汉钢铁集团矿业有限责任公司 100%的股权、
武钢国际资源开发投资有限公司 100%的股权、武钢巴西冶金投资有限公司 90%
的股权、武钢（澳洲）有限公司 100%的股权计提减值准备，本公司将在武钢股
份该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式按所计提减值准备的金额向武
钢股份如数补足。”


    特此公告。


                                                   武汉钢铁股份有限公司
                                                      2013 年 10 月 25 日




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