股票简称：武钢股份       公司债简称：11 武钢债      编号：临 2013-034
股票代码：600005         公司债代码：122128



                      武汉钢铁股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2013 年 10 月 25 日以
通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。到会人数符合公司章程的有关
规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

    一、2013 年第三季度报告
    《2013 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：赞成票 11 票       反对票 0 票       弃权票 0 票
    二、关于对武汉钢铁集团财务有限责任公司追加投资的议案（关联交易，关
联董事回避表决）
    本事项详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司关于向武汉
钢铁集团财务有限责任公司追加投资的关联交易公告》（公告编号：临 2013—
032）。

    表决结果：赞成票 4 票       反对票 0 票        弃权票 0 票
    三、关于公司控股子公司武钢集团鄂城钢铁有限责任公司对武汉钢铁集团财
务有限责任公司追加投资的议案（关联交易，关联董事回避表决）
    本事项详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司关于控股子
公司武钢集团鄂城钢铁有限责任公司向武汉钢铁集团财务有限责任公司追加投
资的关联交易公告》（公告编号：临 2013—033）。
    表决结果：赞成票 4 票       反对票 0 票        弃权票 0 票

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    四、关于投资建设配套上海通用武汉基地钢材加工配送中心的议案
    公司成功获取上海通用武汉基地主机厂 50%供货份额。为配套上海通用武汉
基地，公司将在洪山区青菱都市工业园建设投资钢材加工配送中心。该项目工程
静态总投资为 6723.96 万元，其中注册资金 2690 万元。项目定位为：依托武钢
汽车板生产基地，建设一家满足上海通用武汉基地钢材需求，集贸易、仓储、加
工、配送、服务为一体的汽车板加工中心。
   表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票         弃权票 0 票
    五、关于公司高管人员变动的议案
    由于工作变动，董事会同意：孙文东先生担任公司副总经理。
    孙文东先生简历
    孙文东，男，汉族，1966 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，
正高职高级工程师。1991 年 4 月参加工作，1997 年 4 月至 2000 年 10 月任武钢
烧结厂副厂长，2000 年 10 月至 2005 年 11 月任武钢烧结厂厂长，2005 年 11 月
至 2006 年 8 月任武钢国贸总公司总经理兼党委副书记，2006 年 8 月至 2007 年 5
月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼国贸总公司经理、党委副书记，2007
年 5 月至 2008 年 8 月任武钢（集团）公司总经理助理兼国贸总公司总经理、党
委书记，2008 年 8 月至 2008 年 11 月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼国
贸总公司总经理、党委书记兼武钢外事办主任，2008 年 11 月至 2013 年 1 月任
武汉钢铁（集团）公司总经理助理、鄂钢公司总经理，2013 年 1 月至 2013 年 8
月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理。

   表决结果：赞成票 11 票         反对票 0 票         弃权票 0 票


    特此公告。




                                                武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                     2013 年 10 月 29 日




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