股票简称：武钢股份          公司债简称：11 武钢债           临 2014-003
股票代码：600005            公司债代码：122128


                      武汉钢铁股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 1 月 28 日以通
讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。到会人数符合公司章程的有关规
定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

    一、关于公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称“金
资公司”）采用脱硫渣新建年产 4 万吨消失模铸件生产线项目的议案（关联交易，
关联董事回避表决）
   公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司将与武钢北湖经济开
发公司共同出资，组建武汉市武钢金属资源铸造科技有限责任公司，共同开发采
用脱硫渣新建年产 4 万吨消失模铸件生产线项目。合资公司注册资本金 3350 万
元，双方分别出资 1675 万元，各占 50%股份。经营范围为脱硫渣深加工、铸造
件的生产和销售等。
   表决结果：赞成票 4 票        反对票 0 票         弃权票 0 票
    二、关于公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司投资硅钢次材
深加工利用项目的议案（关联交易，关联董事回避表决）
    公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司将与武钢北湖经济开
发公司、武汉市佳宝机电有限责任公司共同出资，组建武汉市武钢金资钢材加工
有限责任公司，共同开发利用硅钢等次材深加工项目。合资公司注册资本金 3000
万元，其中金资公司以现金出资 1020 万元，占股比 34%。经营范围为硅钢废、
次材深加工项目的开发、生产及深加工产品销售等。

    表决结果：赞成票 4 票       反对票 0 票         弃权票 0 票
    三、关于投资建设武钢广州钢材加工配送中心二期项目的议案

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    为适应市场发展，开拓汽车板市场，实现公司建设汽车板生产基地战略目的
需求，公司将在武钢广州钢材加工配送中心原址建设投资二期项目。该项目工程
静态总投资为 8814 万元。
    表决结果：赞成票 11 票      反对票 0 票         弃权票 0 票
    四、关于投资建设武汉武钢钢材加工配送中心二期项目的议案
    为适应市场发展，开拓汽车板市场，同时武汉武钢钢材加工配送中心需要通
过升级改造，以保证该中心提供及时服务，促进武钢汽车板销售，公司将在武汉
武钢钢材加工配送中心原址建设投资二期项目。该项目工程静态总投资为 3995
万元。
   表决结果：赞成票 11 票      反对票 0 票         弃权票 0 票


    特此公告。




                                             武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                  2014 年 1 月 29 日




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