股票简称：武钢股份           公司债简称：11 武钢债          临 2014-010
股票代码：600005             公司债代码：122128


  武汉钢铁股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


各位股东：

    董事会决定召开 2013 年度股东大会，主要内容如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2014 年 5 月 21 日（周三）上午 9 时
    （三）会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室
    （四）会议召开方式：现场会议
    （五）会议议题：
    《2013 年度董事会工作报告》
    《2013 年度监事会工作报告》
    《2013 年度财务决算报告》
    《2014 年度财务预算方案》
    《2013 年度利润分配预案》
    《2013 年年度报告及其摘要》
    《关于 2014 年日常关联交易的议案》
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    （六）本次会议出席对象：
    1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。
    2．截至 2014 年 5 月 14 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司
登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，
该股东代理人不必为股东。
    （七）出席会议登记办法：
    1．登记手续



                                      1
    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人
身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和
法人代表授权委托书办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权
委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
    2．登记时间
    2014 年 5 月 15 日至 5 月 20 日工作日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。
    3．登记地点
    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
    （八）其他事项：
    会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （九）联系人：许书铭
    联系电话：027－86807873
    传    真：027－86306023




                                                   武汉钢铁股份有限公司
                                                      2014 年 4 月 29 日




                                       2
附：

                                      授权委托书
       兹授权            先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司
2013 年度股东大会、并代为行使表决权。



委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

 议案序号                 议     案   名   称            同意        反对   弃权
  议案一        2013 年度董事会工作报告
  议案二        2013 年度监事会工作报告
  议案三        2013 年度财务决算报告
  议案四        2014 年度财务预算方案
  议案五        2013 年度利润分配预案
  议案六        2013 年年度报告及其摘要
  议案七        关于 2014 年日常关联交易的议案
  议案八        关于聘任会计师事务所的议案


                                                 委托日期：2014 年     月   日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”
          明确授意受托人投票；
    2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人
         可按自己的意思表决。




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