武汉钢铁股份有限公司董事会审计委员会
                     2013 年度工作报告


    2013 年度，为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，

确保董事会对经营层的有效监督，武汉钢铁股份有限公司董事会审计

委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司董事会审计委员会运作指引》、《武汉钢铁股份有限公司公司章

程》、以及《武汉钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等

有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职

责，现将一年来的履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第六届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，包括独立董

事张龙平先生、独立董事张吉昌先生以及董事彭辰先生，独立董事占

总人数的 2/3，并由独立董事张龙平先生担任审计委员会主任。

    二、审计委员会 2013 年度职责履行情况

    2013 年度，公司董事会审计委员会严格监督公司的内部审计制

度实施情况，认真做好内部审计与外部审计之间的沟通，全面审核公

司的财务信息及其披露，主要做了以下工作：

    1. 公司董事会审计委员会与外部审计机构北京兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）积极沟通，同意公司以该会计师事务所审计的财

务报表为基础开展 2012 年年度报告及其摘要的编制工作。并对公司

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财务会计报表进行了多次审阅，认为公司按照新会计准则的要求进行

了财务报表编制，审计前编制的财务报表和审计后编制的财务报表不

存在重大差异。公司董事会审计委员会审阅了：《2012 年度财务决算

报告》、《2013 年度财务预算方案》、《2012 年度利润分配预案》、《2012

年年度报告及其摘要》、《2012 年度内部控制评价报告》、《关于 2013

年日常关联交易的议案》、 关于聘任会计师事务所的议案》以及《2013

年一季度报告》等议案，上述议案于 2013 年 4 月 25 日经第六届董事

会第十五次会议审议通过。

    2. 公司董事会审计委员会审阅了：《2013 年上半年度财务基本状

况报告》、《2013 年半年度报告及其摘要》等议案，上述议案于 2013

年 8 月 23 日经第六届董事会第十六次会议审议通过。

    3. 公司董事会审计委员会审阅了：《2013 年第三季度报告》等议

案，上述议案于 2013 年 10 月 25 日日经第六届董事会第十七次会议

审议通过。

    三、审计委员会 2013 年度重点关注情况

    （一）监督及评估外部审计机构

    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近几年在为公司提供审

计服务时，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责

的完成了各项审计工作。因此，审计委员会向公司董事会提请续聘北

京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度会计报表

审计机构，公司 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。

    （二）监督公司年度审计工作的实施

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    董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及《审计委

员会年报工作规程》的要求，在公司 2012 年度财务报告的审计过程

中，充分发挥监督作用。积极与北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）保持沟通，对财务报告的审计工作进行统筹计划，对工作计划、

工作重点，以及风险防控等问题提出意见并与事务所进行协商。在年

报审计期间，审计委员会督促事务所按照计划安排开展审计工作，与

事务所充分交流，随时掌握工作进展，以确保审计工作的顺行，并对

完成的年度财务会计报表发表审阅意见。审计委员会认为，公司 2012

年度的财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司 2012 年度

的经营业绩和财务状况，同意会计师事务所出具的标准无保留意见的

审计报告。

    通过日常监督，董事会审计委员会认为，报告期内公司信息披露

情况遵守了“公平、公正、公开”的原则，公司相关信息披露部门及

人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作，并及时履行了信息

披露职责。

    （三）审核公司的财务信息及其披露

    根据《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会

与审计机构就 2013 年度财务审计工作进行了认真沟通，对审计计划

及重点关注事项提出要求。在与审计会计师进行充分沟通后，审计委

员会认为，公司的《2013 年年度报告》能够真实、准确、客观、完

整地反映公司 2013 年的经营业绩和财务状况，并将 2013 年度财务报

告提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

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    （四）审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性

    在公司 2013 年 4 月 25 日召开的六届十五次董事会会议上，审计

委员会成员审议了公司《2012 年度内部控制评价报告》，认为 2012

年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得

以有效执行，达到了公司内部控制的标准，不存在重大和重要缺陷。

    报告期内，审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况，督促

相关部门完成了公司《2013 年度内部控制评价报告》。公司内部控制

的各项工作持续开展，审计委员会将认真按照监管要求，继续对各项

内控工作予以监督。

    2014 年，公司董事会审计委员会将继续按照法律法规及《公司

章程》、《工作细则》的要求，规范运作，履行职责。



    特此报告。




                                         武汉钢铁股份有限公司

                                             董事会审计委员会

                                         张龙平、张吉昌、彭辰

                                              2014 年 4 月 28 日




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