武汉钢铁股份有限公司
2013 年年度股东大会会议资料
2014 年 5 月 21 日
中国武汉青山区红钢城沿港路 3 号
3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 电话：（027）86807873 Tel:(027)86807873
WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 传真：（027）86306023 Fax:(027)86306023
邮编：430080 Post Code:430080
目 录
武汉钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程 ..................... 1
议案一 2013 年度董事会工作报告 ..................................................... 2
议案二 2013 年度监事会工作报告 ..................................................... 5
议案三 2013 年度财务决算报告 ......................................................... 7
议案四 2014 年度财务预算方案 ......................................................... 8
议案五 2013 年度利润分配预案 ....................................................... 10
议案六 2013 年年度报告及其摘要 ................................................... 11
议案七 关于 2014 年日常关联交易的议案....................................... 12
议案八 关于聘任会计师事务所的议案 ............................................ 26
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武汉钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程
会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室
会议时间：2014 年 5 月 21 日上午 9 时
一、主持人宣布会议开始
二、宣读各项议案
1．《2013 年度董事会工作报告》
附：独立董事代表宣读述职报告
2．《2013 年度监事会工作报告》
3．《2013 年度财务决算报告》
4．《2014 年度财务预算方案》
5．《2013 年度利润分配预案》
6．《2013 年年度报告及其摘要》
7．《关于 2014 年日常关联交易的议案》
8．《关于聘任会计师事务所的议案》
三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代
理人按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，
其他股东或委托代理人方可以发言或提问）
四、推选监票人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）
五、主持人宣布现场会议股东到会情况
六、投票表决
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、公司领导讲话并宣布会议结束
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议案一
2013 年度董事会工作报告
各位股东：
现将 2013 年度公司董事会工作情况汇报如下，请各位股东予以审议。
一、报告期内公司经营情况回顾
2013 年，公司深入开展党的群众路线教育实践活动，在董事会的领导下，
面对持续低迷的市场形势，坚决贯彻“拓市场、调结构、低成本、高质量、满负
荷”的方针，有效应对危机挑战，经营业绩实现逆势增长。全年生产铁 1966.74
万吨、钢 2024.34 万吨、材 1898.83 万吨；实现营业收入 895.81 亿元，利润总
额 6.09 亿元。公司排名“财富中国 500 强”前 50 名，获得“全国质量文化标杆
单位”等称号。2013 年公司主要抓了以下工作：
1.做实"十五字"方针，有效应对危机挑战。一是全力以赴调结构。加强预排
程管理，创新产销研协同机制，盈利产品比例同比上升 5 个百分点；二是千方百
计拓市场。建立倒三角营销体系，全年组建经营体 702 个，及时解决反馈 3497
项问题，增强了市场快速反应能力；三是多管齐下降成本。开发应用 8 个方面
46 项低成本制造技术，工序成本同比降低 5%。深入推进"零库存"管理，年末存
货资金占用比年初大幅下降；四是从严求实抓质量。持续推进"两化"，内控达标
率达到 93.92%。一批重难点技术质量问题实现突破，产品质量明显提升。
2.稳步实施变革创新，深入推进管理提升。一是推进机构改革人员优化工作。
撤销部分总厂的分厂建制或工区层级。二是创新商业模式，建立"倒三角"营销模
式。探索大服务体系，从"三位一体"服务模式向全面服务体系延伸。推进期现分
离改革，全年现货合同月均量同比下降 54%。三是优化生产组织模式，大幅降低
生产成本。四是持续推进管理提升。将管理提升与 6S 管理进行深度融合推进，
形成了浓厚的抓基层、抓基础的工作氛围，全公司现场管理水平发生质的变化，
3 个单位获"全国现场管理五星级现场"称号。以安全标准化建设为主线，以班组
岗位安全达标为落脚点，夯实安全"双基"工作，公司率先在行业内成为国家安全
标准化一级达标企业。节能减排指标全部完成，获评“武汉市清洁生产先进单位”。
3.推进设备精细化管理，确保安全高效运行。一是推进热轧提质和冷轧提速。
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二是零故障产线建设实现新突破，设备故障时间下降 25.5%。三是规范检修。建
立并推行"五牌一图"标准化检修管理体系，15 项重点检修工程全部实现“保安
全、保质量、保项目、保一次试车成功”。四是推进备件超市建设，在现场投运
10 台自动货柜机。
回首 2013 年，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，钢铁主业陷于微利
困境，盈利能力不强，调结构、稳质量工作亟需加强，市场化体制机制有待健全，
等等。这些问题迫切需要在今后工作中切实加以改进。
我国钢铁业发展中遇到的困难、瓶颈，是近 30 年高速发展积累起来的矛盾，
3 年或 5 年调控很难见效。今后较长一段时间内，我们将面临深化内部改革与生
产经营同时进行的复杂局面。公司作为武钢集团钢铁主业的核心企业，绝不能满
足于仅仅守住微利底线，必须紧紧围绕提高销售利润率，以经营机制改革为突破
口，激发创效活力，做实"十五字"方针，增强钢铁主业盈利能力，突破严冬困境，
做优、做强，达到世界一流水平。
二、对公司未来发展的展望
1、钢铁行业的发展趋势
2013 年，钢铁行业总体市场环境好于上年，生产和出口保持稳定增长，经
济效益有所提高。但由于钢铁产能释放较快，国内钢材市场继续呈现供大于求局
面，加上产业集中度低，恶性市场竞争，钢铁产品价格低位运行，铁矿石等原燃
材料价格保持在高位，钢铁行业盈利水平还是明显偏低。
当前，全球经济仍然处于缓慢复苏的过程，且存在大量的不确定、不稳定因
素，国际市场对钢材需求不会大幅增加。我国经济已经从高速增长转向中速增长，
进入转型发展的关键时期，产业结构调整步伐会加快，对钢铁行业转型升级发展
提供了良好机遇。我国钢铁行业已经由快速增长步入低速、平稳发展时期，但长
期高速发展引发的产能过剩、同质化无序竞争、产业集中度低、铁矿石价格受制
于人等矛盾没有得到根本性解决，钢铁产品盈利水平低是行业面临的主要困难。
2、公司未来发展战略
建成以四大战略产品（冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构钢、精品长材）
为主的具有全球竞争能力的钢材精品生产基地，主体生产工艺和装备全部达到国
际一流水平。
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3、2014 年的经营计划及主要工作举措
2014 年，公司生产经营的总体要求是：变革创新，求真务实，做实"十五字
"方针，做优做强钢铁主业。
五大目标：
(1)坚定信心，完成钢铁主业年度利润目标，保持稳健经营。
(2)继续推进降本增效。
(3)全面深化内部改革取得阶段性成果。
(4)力争实现工亡事故为零，实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境
污染事故、重大火灾事故为零。
(5)完成节能减排目标。
主要工作举措：
(1)继续围绕建设四大精品基地大力拓市场调结构，提升二次材比例，盈利
品种比例超过 60%；(2)全面落实质量管理实施纲要，完善全流程一贯制质量管
理体系，努力为客户创造价值；(3)强化预算指标刚性约束，深化滚动预算管理，
及时跟踪和督导完成情况，形成闭环管理；(4)进一步提升生产组织精细化、科
学化水平，实现规模与效益的最佳结合；(5)推进星级设备评价常态化管理，完
善设备三级点检体系，推广质量设备信息平台应用，深化零故障产线建设，提高
整体设备效率；(6)全面深化体制机制改革，加大变革创新力度，实施脱胎换骨
的市场化改革和全方位的市场化再造；(7)坚持安全体系建设和严格管理两手抓、
出台安全管理十大禁令，保持公司安全管理水平和绩效走在行业前列。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014 年 5 月 21 日
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议案二
2013 年度监事会工作报告
各位股东：
现将 2013 年度公司监事会工作情况汇报如下，请各位股东予以审议。
2013 年，面对钢铁行业持续低迷的状况，在管理层和全体员工的共同努力
下，公司克服困难，积极应对，坚决贯彻“拓市场、调结构、低成本、高质量、
满负荷”的方针，圆满完成了年度生产经营目标。一年里，公司监事会以维护股
东权益和公司利益为重任，诚信勤勉地工作，积极开展内部监督，不断规范公司
内部管理，有效防范经营风险，切实履行了《公司章程》赋予监事会的监督职能。
一、2013 年公司监事会会议情况
公司监事会全体监事出席了公司 2012 年度股东大会和 2013 年第一次、第二
次临时股东大会，对年度股东大会和临时股东大会现场的投票表决、计票过程进
行监督，保证了现场投票的合法性、规范性和公正性。
公司监事列席了公司董事会六届十三次、十五次、十六次会议，对董事会审
议决策过程进行了监督，在涉及关联交易议案时，关联董事均按规定回避了表决。
监事会在 2013 年度分别召开了五次会议，对《公司 2012 年度报告及其摘要》、
《公司 2013 年第一季度报告》等定期报告以及《公司 2012 年固定资产处置核销
的报告》、《关于公司高管人员职务调整》等常规议案进行了审议，并对公司的定
期报告发表了独立审核意见，及时、真实、准确披露了会议结果。
经公司 2013 年第二次临时股东大会选举，钟统林先生、赵蕴智女士担任公
司监事会监事。公司监事会第十二次会议通过投票表决的方式，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果，一致推选钟统林先生担任公司监事会主席。
二、监事会对公司 2013 年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律和法规，对公司董事
会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，以及公司高级管理人
员履行职务情况进行了监督。2013 年，监事会派出专人参加公司处级领导人员
年度考评工作和对部分单位的专项巡视工作，了解管理人员履职履责和公司生产
经营情况。组织开展了经济责任制、工程管理等专题审计，对公司生产经营管理
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和内部管控中存在的问题，我们提出建议并督促公司有关部门和单位进行整改，
有效促进公司内部管理水平的提升和公司健康发展。
监事会认为，2013 年公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法
经营，不断完善内部控制。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现在履职过
程中出现违反法律法规、公司章程或损害股东权益、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会定期审查公司会计报表，对公司财务制度执
行情况进行了监督和检查，认为公司的财务制度健全，执行有效，2013 年度财
务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。2014 年 4 月，公司监事会听取
了外部审计机构对公司财务年度报告的审计情况介绍，了解审计情况交流审计意
见，确保公司财务信息披露客观、公正、准确。北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。
3、公司关联交易情况。报告期内，公司关联交易的审议、决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公
司章程》的规定，公司对关联交易议案进行表决时，关联股东、董事均回避了表
决，交易决策程序合法合规。公司关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易
价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体
股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
4、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况。监事会审阅了《武汉钢铁
股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》后，认为：报告期内，公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制，不存在内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
5. 监事会审议公司 2013 年利润分配预案的情况。监事会认为，公司已在《公
司章程》中明确了利润分配政策并严格执行，在《2013 年年度报告》中对现金
分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整，董事会制定的 2013 年度利润
分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有
利于促进公司可持续发展，维护了股东的长远利益。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司监事会
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议案三
2013 年度财务决算报告
各位股东：
公司决算报告包括 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2013 年度的合并
利润表、2013 年度的合并现金流量表、2013 年度的合并股东权益变动表，北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。相关财务报表详见《2013 年年度报告》。
于 2013 年 12 月 31 日及 2013 年度，公司主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 合并口径
资产总额 946.76
负债总额 575.48
股东权益 371.28
归属于母公司股东的权益 359.36
经营活动产生的现金流量净额 42.28
营业总收入 895.81
营业总成本 894.29
营业利润 2.71
利润总额 6.09
净利润 4.41
归属于母公司股东的净利润 4.27
基本每股收益（元） 0.042
每股净资产（元） 3.56
净资产收益率（加权平均）% 1.194
公司会计报表的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、
分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
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议案四
2014 年度财务预算方案
各位股东：
现将公司《2014 年度财务预算方案》报告如下，请各位股东予以审议：
2013 年，经济增速放缓，国内钢铁行业产能快速释放，钢材价格震荡下行，
钢铁行业形势依旧极其严峻。2014 年公司将面临更大的困难和挑战。公司坚持
紧密结合“十二五”发展规划，变革创新，求真务实，着力提升以技术、品牌、
质量、服务和环保为核心的产品竞争力，做实“十五字”方针，做优做强钢铁主
业，以此编制 2014 年公司预算。
一、预算编制总体原则
1.以战略规划为导向，实现效益最大化。
2.继续优化品种结构，增强产品综合盈利能力。
3.持续推进低成本制造技术，打造低成本竞争优势。
4.提高成本管理的系统性、全局性和整体性。
5.加快推进相关产业发展，积极发掘与培育新的效益增长点。
二、预算主要目标
2014 年公司铁、钢、材产量计划分别为 2000 万吨、2060 万吨、1909 万吨，
预计钢铁产品实现营业收入 800 亿元，继续推进降本增效工作，完成钢铁主业年
度利润目标，保持稳健经营。
公司将围绕“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”方针，以更大的
力度和措施组织落实各项工作，大力推进“十大降本增效措施”，打造一流的成
本管控体系，提升一流的成本管理水平，实现一流的成本管理效果，形成公司核
心竞争力。
三、预算主要保证措施
1．以销售为龙头，调整产品结构，全年专用钢比例达 75%，确保效益增长。
加大拓市场力度，提高市场应变能力，加强产销研协同，建立以用户为中心的全
面服务体系，创新营销模式和机制，推进市场化建设，提高风险控制能力。
2．提高产品质量，注重过程管理，满足市场要求。坚持一贯制管理，优化
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工艺控制参数，建立性能内控标准体系；从资源采购、配矿计划、库存管理、生
产计划、成本结算、销售价格等各个环节形成综合管理体系，推进指标优化工作；
严把原燃料采购验收入口关，进一步提高综合成材率及原品种成材率，严控有质
量缺陷产品出厂，减少质检责任质量异议，降低质量损失。
3.降低各类消耗，细化成本管控，优化生产管理。公司建立了动态调整原燃
料结构机制，突破常规创新工艺、开发应用低成本制造技术，制订了 2014 年十
大降本增效措施，持续开展与先进企业的成本对标工作，降低成本。
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议案五
2013 年度利润分配预案
各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2013 年度实现
净利润 242,546,640.65 元，提取 10%的法定盈余公积金 24,254,664.07 元，加
上 2013 年初公司未分配利润 9,924,242,493.13 元，减去发放的 2012 年度现金
股利 100,937,798.23 元，截止到 2013 年 12 月 31 日,未分配利润余额为
10,041,596,671.48 元。
2013 年度利润分配预案为：以公司实施 2013 年度利润分配时的股权登记日
总股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.2 元（含税）,分红总额
201,875,596.46 元。
请各位股东审议。
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议案六
2013 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2013 年年度报告及其摘要》已于 2014 年 4 月 29 日刊登于上海证券
交易所网站，现将公司《2013 年年度报告及其摘要》提交股东大会，请各位股
东予以审议。
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议案七
关于 2014 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，对 2014 年关联交易金额预
计提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉钢铁股份有限公司《关于 2014 年日常关联交易的议案》已经公司 2014
年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，全体独立董事事前同
意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
1、公司 2014 年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，
公司第六届董事会第十九次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交
易决策程序合法合规。
2、公司 2014 年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允
合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利
益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、
邹继新、张翔、余新河回避表决。本议案还将提交股东大会审议，关联股东应回
避表决。
（二）2013 年关联交易预计与执行情况
单位：万元
序号 关联交易类别 定价原则 2013 年预计 2013 年实际
一 采购商品 市场价、实际成本价、协议价 3,449,077.38 3,263,346.18
二 销售商品 市场价 1,063,771.84 1,587,277.16
三 接受劳务 市场价 172,810.01 147,046.56
四 支付贷款利息 中国人民银行规定利率 44,000.00 41,146.83
五 收取存款利息 中国人民银行规定利率 1,220.00 523.63
合计 4,730,879.24 5,039,340.36
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二、2014 年日常关联交易情况
（一）预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
2014 年预计 2013 年实际
占预计主营收 占主营收入
序号 关联交易类别 定价原则 预计交易总
入或主营成本 交易总金额 或主营成本
金额
的比例（%） 的比例（%）
一 采购商品 市场价、实际成本价、协议价 3,486,304.41 44.13 3,263,346.18 36.49
二 销售商品 市场价 1,816,509.60 22.71 1,587,277.16 17.72
三 接受劳务 市场价 191,811.77 2.43 147,046.56 1.64
四 支付贷款利息 中国人民银行规定利率 40,200.00 41,146.83
五 收取存款利息 中国人民银行规定利率 485.00 523.63
合计 5,535,310.77 5,039,340.36
(二)预计各关联方的关联交易类别
序 预计关联方交易类型
销售商品 采购 综合服 存贷款利
号 关联方 交易 交易 务交易 息交易
1 武汉钢铁（集团）公司 √ √ √
2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 √
3 武钢集团国际经济贸易总公司 √ √ √
4 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 √ √ √
5 武汉钢铁矿业有限责任公司 √ √ √
6 武钢集团武汉江北钢铁有限公司 √ √ √
7 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 √ √
8 武汉钢铁物流有限公司 √ √ √
9 武汉钢铁建工集团有限责任公司 √ √ √
10 武汉钢铁重工集团有限公司 √ √
11 武汉钢铁集团财务有限责任公司 √
12 武汉钢电股份有限公司 √
13 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 √ √
14 柳州武钢钢材加工有限公司 √ √
15 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 √ √
16 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 √
17 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 √ √
18 武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司 √
19 武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司 √ √
13
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关联方交易情况及金额详见附件。
（三）关联方介绍和关联关系
1、关联关系
武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及
本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。
2、基本情况
1）武汉钢铁（集团）公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961 亿元。经营范围：主营：冶金产
品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、
成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、
发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供
应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。兼营：工业技术开
发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼/营中国家有专项规定的项
目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426 亿元。 经营范围：冶金产品及
副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成
套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨
询服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项
目和时限开展经营活动）。住所：云南省安宁市。
3）广西钢铁集团有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37 亿元。经营范围：冶金产品及副
产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭（限系统内供应）、建筑材
料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）
的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生
产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、
码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术
管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（法律、法规禁止的项目除外，
法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）住所：广西南宁市青秀区
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民族大道 38-3 号。
4）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司
法定代表人：宋世炜。注册资本：2 亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器
仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、
计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生
产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪
器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线
电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等
基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素
测量装置、衡器的成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全
防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；
金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机
械及元件制造（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：
洪山区东湖高新区关山路 16 号。
5）武汉钢电股份有限公司
法定代表人：张翔。注册资本：人民币：9.9153 亿元。经营范围 ：发电、
供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、
电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发（主兼营中
国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
6）武汉钢铁江北集团有限公司
法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807 亿元。经营范围：冶金产品及副
产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制
造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围
与期限内方可经营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特 1 号。
7）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司
法定代表人：尹少群。注册资本为：1.8981 亿元。经营范围：重型装备冶
金材料及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、
钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口
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的货物及技术）；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收
购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造，
锻造及轧钢技术咨询服务。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路 18 号。
8）武钢集团国际经济贸易总公司
法定代表人：吴声彪。注册资本：人民币 3.694 亿元。经营范围：主营：技
术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或
技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线
电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）
的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。国家
有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。煤炭、
压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、
有毒品、腐蚀品、易制毒二类：三氯甲烷、易制毒三类：丙酮、高锰酸钾、盐酸、
硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售（有效期
与许可证件核定的期限一致）。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生
产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服
务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内
贸易（主兼营中国家有专业规定的项目经审批后方可经营）。住所：武汉市青山
区和平大道 945 号。
9）武汉钢铁集团矿业有限责任公司
法定代表人：颜钦武。注册资本：25.218 亿元。经营范围：金属及金属矿
产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零
售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；
溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮
服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。住所：青山区建设六路 107
号。
10）武汉钢铁集团财务有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：20 亿元。经营范围：对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项
的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
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托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企
业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买
方信贷及融资租赁。住址：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼 B 座 11-13
层。
11）武汉钢铁集团物流有限公司
法定代表人：梅书荣。注册资本：2.0239 亿元。经营范围：公路客运（仅
限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级 C1、二
级 C2、二级 A3）；（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）；货运代办、仓储
服务、运输代理服务、包装、装卸服务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含
小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金
属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务（国家有专项规定的，须取得有效
审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。道路危险货物运输（2 类 2 项、2
类 1 项、3 类）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）
维修；船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）；（上述项目的经营期
限与许可证核定的期限一致）。住所：青山区冶金大道 160 号
12）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
法定代表人：马勤学。注册资本:4.0923 亿元。经营范围：耐火材料、冶金
炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；
设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进
出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目
经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：
青山区工农村。
13）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司
法人代表人：熊时超。注册资本：6067 万元。经营范围：金属材料、建筑
材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不
含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及
冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、
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高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程
及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。（国家有专项规定的
项目经审批后方可经营）住所：青山区红钢城 16 街。
14）武汉钢铁重工集团有限公司
法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771 亿元。经营范围：机械设备及备
件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及
金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械
设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、
耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售。
住所：武汉市青山区厂前
15）武汉钢铁建工集团有限责任公司
法人代表：潘立慧；注册资本：4.3848 亿元；经营范围：非开挖管线施工；
建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、
线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内
装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B 级压力容器和压力管道安装；
轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、
变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制
造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试
验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、金属材料、
汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、办公用品销售；汽车运输、
设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业
务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可
经营）。住所：青山区冶金大道 122 号。
16）柳州武钢钢材加工有限公司
法定代表人：张相然；注册资本：7603 万元。经营范围：钢材剪切、加工，
钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（凡涉及许可证的项目凭许可
证在有效期限内经营）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。
17）上海武钢钢材加工有限公司
法定代表人：罗钢。注册资本：1530 万元。经营范围：钢材、金属材料加
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工（场地内不进行焊接、喷涂、热处理等工艺），金属材料、建筑材料、普通机
械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品）销售、金属材料加工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询，商务信息咨询服务（不得从事经纪），仓储服务（企业经营涉及行政许
可的，凭许可证件经营）。住所：上海市杨浦区民京路 853 号 2 幢 158 室。
18）芜湖威仕科材料技术有限公司
法定代表人：余新河。注册资本：2.35 亿元。经营范围：金属材料（除贵
金属）购销，钢材剪切加工，仓储和钢铁材料技术服务。住所：芜湖经济技术开
发区银湖北路以西。
19）武钢国际资源开发投资有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：31.29178924 亿港元。经营范围：黑色金
属、有色金属、贵重金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售；矿
山、港口、公路、铁路等项目投资和交易；金属及金属产品生产、加工和销售；
贸易和物流；成套设备采购和销售；矿业技术咨询。住所：香港金钟道 89 号力
宝中心第一座 37 楼 3708-11 室。
20）武钢巴西冶金投资有限公司
法定代表人：彭玮珂。注册资本：6.4 亿雷亚尔。经营范围：矿石资源勘探、
开采；矿产品加工；矿山建设；资本运作；项目投资；矿山技术咨询、服务；矿
石贸易；冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所：巴西里约热内
卢州里约热内卢市 Rio Branco 1 号。
21）武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司
法定代表人：朱跃刚。注册资本：42977 万元。经营范围：法律、行政法规
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营；法律、行政法规禁止的，不得经营；
法律、行政法规规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登
记后方可经营。住所：武汉市青山区工人村都市工业园内。
22）武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司
法定代表人：胡望明。注册资本：185000 万元。经营范围：建设、拥有、
运营工厂，生产和销售镀锡板及镀锡原板等（但汽车用钢板除外），并提供相关
技术服务。（以上经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批或取得有效
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许可证后方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 B 座 19F。
23）武钢华润燃气（武汉）有限公司
法定代表人：吉照东。注册资本：30000 万元。经营范围：在审批机关批准
的范围内从事燃气工程的设计、安装，燃气设备、器具的生产、销售和维修，燃
气设施的维护，燃气产品的开发利用，燃气产品售后及服务等（上述经营范围中
国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效地许可证在核定的范围内经
营）。住所：武汉市青山区工人村路 291 号。
24）华润武钢（湖北）医院管理有限公司
法定代表人：吉照东。注册资本：3.56656222 亿元。经营范围：医院经营
管理；提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；医院信息软件开发和销售；自
有物业出租；物业管理。（上述经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审
批后或凭有效许可证方可经营）。住所：武汉市青山区冶金大道 209 号。
25）武汉钢铁集团资产经营有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：1000 万元。经营范围：对采矿业、制造
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、
仓储和邮政业；住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房
地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业进行投资、资产收购和处置；
投资咨询；企业资产的重组、兼并、策划；财务咨询、税务咨询；管理或受托管
理股权类投资并从事相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和
禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（国家有专项规定的项目经
审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道 999
号武钢集团办公大楼 B 座 19 层。
26）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉；注册资本：18 亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化
副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲
苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、
腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。
27）湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉；注册资本：12 亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化
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副产品研发及销售；机电设备检修；设备防腐、炉窑维修。（国家有专项规定需
审批的，应持相关批准文件或许可证经营）。住所:鄂州市鄂城区武昌大道 215
号。
28）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
法定代表人：梁铁山；注册资本：194.3209 亿元；经营范围：煤炭批发经营；
煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含
易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘
用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住
所:平顶山市矿工中路 21 号院。
二、定价政策和定价依据
根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服
务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易
协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原
则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；
如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。
武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上
建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户
群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利
用武钢国贸的进出口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务
水平，降低购销成本。
2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，
其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单
位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优
势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序
进行，降低了公司的运营成本。
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3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，
使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资
金管理效率和结算速度。
（二）对武钢股份的影响
武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平
等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未
构成不利影响或损害公司股东利益。
四、关联交易协议签署情况
武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协
议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
本议案属关联事项，关联股东须回避表决。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014 年 5 月 21 日
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附件 1：2014 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表
单位：万元
占预计主营业 占主营业收入
关联方 定价原则 2014 年预计 收入/主营业成 2013 年实际 /主营业成本 差 异 差异说明
本的比例 的比例
一、采购商品 3,486,304.41 44.13% 3,263,346.18 36.49% 222,958.23
武钢国贸公司 市场价、协议价、实际成本价 439,045.40 5.56% 418,138.48 4.68% 20,906.92 交易量上涨
集团子公司 市场价、协议价、实际成本价 162,704.18 2.06% 154,912.53 1.73% 7,791.66
集团公司 市场价 5,704.91 0.07% 5,433.25 0.06% 271.66
集团子公司 市场价 358,754.31 4.54% 341,796.30 3.82% 16,958.01 交易量上涨
武钢国贸公司 市场价 1,024,740.63 12.97% 957,234.27 10.70% 67,506.36 交易量上涨
武钢联合焦化 市场价、协议价、实际成本价 1,206,030.89 15.27% 1,114,663.15 12.46% 91,367.75 交易量、价格上涨
武钢国贸公司 协议价 13,924.08 0.18% 11,365.06 0.13% 2,559.02 交易量上涨
鄂钢联合焦化 市场价、协议价、实际成本价 275,400.00 3.49% 259,803.15 2.91% 15,596.85 交易量上涨
二、销售产品 1,816,509.60 22.71% 1,587,277.16 17.72% 229,232.44
武钢国贸公司 市场价 358,960.07 4.49% 341,866.74 3.82% 17,093.34 交易量上涨
集团子公司 市场价 987,181.73 12.34% 855,868.90 9.55% 131,312.83 交易量上涨
集团公司 市场价 11,084.09 0.14% 9,603.89 0.11% 1,480.19
集团子公司 市场价 48,154.96 0.60% 25,099.96 0.28% 23,055.00 交易量上涨
武钢联合焦化 市场价 143,328.75 1.79% 107,932.14 1.20% 35,396.61 交易量及价格上涨
鄂钢联合焦化 市场价 267,800.00 3.35% 246,905.53 2.76% 20,894.47 交易量及价格上涨
三、接受劳务 191,811.77 2.43% 147,046.56 1.64% 44,765.21
集团公司 协议价 32,235.00 0.41% 14,281.96 0.16% 17,953.04 业务量增加
集团公司 市场价 36,721.00 0.46% 23,105.71 0.26% 13,615.29 业务量增加
集团子公司 协议价 543.09 0.01% 301.72 0.00% 241.37
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中国武汉青山区红钢城沿港路 3 号
3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
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WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 传真：（027）86306023 Fax:(027)86306023
邮编：430080 Post Code:430080
集团子公司 市场价 65,071.39 0.82% 61,972.75 0.69% 3,098.64
集团子公司 市场价 47,145.96 0.60% 38,971.63 0.44% 8,174.33 业务量增加
集团子公司 市场价 10,095.33 0.13% 8,412.78 0.09% 1,682.56
四、其他 40,685.00 41,670.47 -985.47
武钢财务公司 中国人民银行规定利率 40,200.00 41,146.83 -946.83
武钢财务公司 中国人民银行规定利率 485.00 523.63 -38.63
附件 2：2013 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：万元
关联方 定价原则 2013 年预计 2013 年实际 差 异 差异说明
一、采购商品 3,449,077.38 3,263,346.18 -185,731.20
武钢国贸公司 市场价、协议价、实际成本价 475,975.50 418,138.48 -57,837.02 交易量及价格下降
集团子公司 市场价、协议价、实际成本价 168,401.22 154,912.53 -13,488.69 交易量及价格下降
集团公司 市场价 4,606.97 5,433.25 826.28
集团子公司 市场价 305,993.53 341,796.30 35,802.77 交易量增加
武钢国贸公司 市场价 1,098,043.15 957,234.27 -140,808.88 交易量及价格下降
武钢联合焦化 市场价、协议价、实际成本价 1,373,219.51 1,114,663.15 -258,556.37 交易量及价格下降
武钢国贸公司 协议价 22,837.50 11,365.06 -11,472.44 交易量及价格下降
鄂钢联合焦化 市场价、协议价、实际成本价 259,803.15 259,803.15 新增事项
二、销售产品 1,063,771.84 1,587,277.16 523,505.32
武钢国贸公司 市场价 311,143.74 341,866.74 30,723.00 交易量增加
集团子公司 市场价 639,604.90 855,868.90 216,264.00 交易量增加
集团公司 市场价 9,156.27 9,603.89 447.62
集团子公司 市场价 33,405.36 25,099.96 -8,305.40 交易量及价格下降
武钢联合焦化 市场价 70,461.57 107,932.14 37,470.57 交易量及价格上涨
鄂钢联合焦化 市场价 246,905.53 246,905.53 新增事项
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三、接受劳务 172,810.01 147,046.56 -25,763.45
集团公司 协议价 25,668.62 14,281.96 -11,386.65 业务量及价格下降
集团公司 市场价 28,837.73 23,105.71 -5,732.01 业务量下降
集团子公司 协议价 1,017.63 301.72 -715.91
集团子公司 市场价 67,254.02 61,972.75 -5,281.27 业务量下降
集团子公司 市场价 38,459.12 38,971.63 512.51
集团子公司 市场价 11,572.90 8,412.78 -3,160.12 业务量下降
四、其他 45,220.00 41,670.47 -3,549.53
武钢财务公司 中国人民银行规定利率 44,000.00 41,146.83 -2,853.17
武钢财务公司 中国人民银行规定利率 1,220.00 523.63 -696.37
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议案八
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
经公司 2012 年度股东大会审议通过聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2013 年会计报表及内部控制审计机构。
公司董事会拟同意支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务
报告审计费用为人民币 330 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元。
另经审计委员会推荐，董事会决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2014 年会计报表审计机构。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014 年 5 月 21 日
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