股票简称：武钢股份        公司债简称：11武钢债      公告编号：临2014-012
股票代码：600005          公司债代码：122128


   武汉钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●经参加表决的非关联股东审议，《关于 2014 年日常关联交易的议案》未
获得通过；
    ●本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    会议召集人：公司董事会。
    会议召开时间：2014 年 5 月 21 日上午 9:00。
    会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼五会议室。
    会议方式：本次会议采取现场投票方式。
    （二）出席情况：

出席会议的股东和代理人人数(人)                                          5

所持有表决权的股份总数（股）                               7,012,261,768

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 69.471

    （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由公司董事长邓崎琳先生主持。
    （四）公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事邹继新先生、独立董事孔建
益先生、肖微先生因工作原因未能出席。公司在任监事 5 人，出席 5 人。董
事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管孙文东先生、宋木清先生、余汉
生先生列席本次会议。




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          二、提案审议情况
序          议案                           赞成                      反对    弃权   弃权    是否
                            赞成票数                 反对票数
号          内容                           比例                      比例    票数   比例    通过
     《2013 年度董事会
1                         7,012,261,768   100.00%               0    0.00%      0   0.00%    是
     工作报告》
     《2013 年度监事会
2                         7,011,516,168   99.99%       745,600       0.01%      0   0.00%    是
     工作报告》
     《2013 年度财务决
3                         7,012,261,768   100.00%               0    0.00%      0   0.00%    是
     算报告》
     《2014 年度财务预
4                         7,012,261,768   100.00%               0    0.00%      0   0.00%    是
     算方案》
     《2013 年度利润分
5                         7,012,261,768   100.00%               0    0.00%      0   0.00%    是
     配预案》
     《2013 年年度报告
6                         7,012,261,768   100.00%               0    0.00%      0   0.00%    是
     及其摘要》
     《关于 2014 年日常
7                               55,380      0.03%   216,702,434     99.97%      0   0.00%    否
     关联交易的议案》
     《关于聘任会计师
8                         7,012,261,768   100.00%               0    0.00%      0   0.00%    是
     事务所的议案》
          注：由于本次股东大会审议的第七项议案为关联事项，关联股东武汉钢铁（集
      团）公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。
          三、律师见证情况
          本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋见证，并出具了
      《关于武汉钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》，认为公司
      本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表
      决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及
      公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
          四、备查文件目录
          1．公司 2013 年年度股东大会会议决议；
          2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2013 年度股东
      大会的法律意见书》。




                                                           武汉钢铁股份有限公司
                                                                    2014 年 5 月 22 日


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