董事候选人声明
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本人 椒怀 锦 ,已 充分 了解并 同意 由提名人 武汉钢铁
(集
。
公司提名为武汉钢铁股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人
人公开声明,本 人具备独立董事任职资格 ,保 证不存在任何影 响本
担任 武汉钢铁 股份有 限公司独 立 董事 独 立 性 的关系 ,具 体声 明如
一、本人具 备 上 市 公司运作的基本知识 ,熟 悉相关 法律 、行 法
、经济 、财
规 、部 门规章及其 他规 范性文件 ,具 有 五年 以上法律
管理或者其他 履行独 立 董事职责所 必需的工作 经验 ,并
已根据 《
公司高 级管 理人 员培训 工 作指 引》及相关规 定 取得独 立 董事 资
书。
二、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要
(一 )《 公司法》关于董事任职资格 的规定 ;
(二 )《 公务员法 》关于公务员兼任职务 的规定 ;
者
(三 )中 央 纪委 、中央组织部 《关于规范中管干 部辞去公职
通
退 (离 )休 后担任上市公司 、基金管理公司独立董事 、独立监事
知》的规定 ;
(四 )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
建设 的意见 》关于高校领 导班子成员兼任 职务的规 定 ;
(五 )中 国保 监会 《保险公 司独 立 董事管 理暂行办法》的规
(六 )其 他 法律 、行政 法规和部 门规章规定 的情形 。
三 、本人 具备独 立 性 ,不 属于下 列情形 :
主
(一 )在 上市公司或者其附属 企业任职 的人员及其 直系亲属
指
要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系 )
:
兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配偶的兄弟姐妹
(二 )直 接 或 间接持有 上 市公 司 己发行 股份 1%以 上或者是 上
公司前十 名股东 中的 自然人 股东及其 直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接持有 上 市 公司 已发行 股份 5%以 上 的股东
位 或者在 上市公司前 五名股东单位任 职 的人员及 其 直系亲属 ;
(四 )在 上 市 公司实际控制人及其 附属企业任职 的人员 ;
(五 )为 上 市 公司及其控 股股东 或者其 各 自的附 属 企业提
目
务、法律 、咨询等服务 的人员 ,包 括提供服务 的中介机构的项
体人员 、各级复核人员、在报告上签字的人员 、合伙人及主要负责
(六 )在 与上市公司及其控股股 东或者其各 自的附属企业具
大业务往来的单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该
往来单位的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ;
(七 )最 近 一年内 曾经具有前六项所 列举情 形的人员 ;
(八 )其 他 上海证券交易所认 定不具备独立性的情 形 。
四、本人无下列不 纪录 :
(一 )近 三 年 曾被中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被 证券交易所公开认 定为不适合担任 上市公司董
期间 ;
(三 )近 三 年 曾被 证 券交易所 公开谴责或两次 以上通报批评
(四 )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,
一
未亲 自出席董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之 以
(五 )曾 任职 独 立董事期间 ,发 表的独 立意见 明显与事实不
五 、包括武汉 钢铁股份有限公司在 内,本 人兼任 独 立 董事 的
上市公司数 量未超 过五家 ;本 人在武 汉钢铁 股份有 限公司连续任
超过六年 。
注册
六、本人具各较丰富的会计专业知识和经验 ,并 至少具各
士学位等
计师、高级会计师 、会计学专业副教授或者会计学专业博
类资格之一。
本人 已经根据 上海证券交 易所 《上海证券交 易所 上 市 公司独
进行
董事备 案及 培训 工 作指 引》对本人 的独 立 董事候 选人任 职资格
实并确认 符合要 求 。
本人完全清楚独立董事的职责 ,保 证上述声明真实 、完整和准
巴
寸
不存在 任何虚 假陈述或误导成分 ,本 人完全 明 白作 出虚假声 明可
亠工
格和
致 的后果 。上海证券交 易所 可依据本 声明确认本 人 的任职资
性。
守
本人承诺 :在 担任武汉钢铁股份有限公司独立董事期间,将
所
法律法规 、中国证监会发布的规 章、规定、通知以及上海证券交
和
业务规则的要求 ,接 受上海证券交易所 的监管 ,确 保有足够 的时丨
其
精力履行职责 ,作 出独 立 判断 ,不 受公 司主要 股东 、实际控 制人
他与 公司存在 利害关 系 的单位或个 人的影响 。
本人承 诺 :如 本人任 职后 出现不符合独 立 董事任 职资格情形
。
本人将 自出现该等情 形之 日起 3O日 内辞 去独 立 董事 职务
特 此声 明 。
声明人 :
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