武钢股份：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知2014-10-25
证券简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 编号：临 2014-027
证券代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014 年 12 月 15 日
股权登记日：2014 年 12 月 8 日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期：2014年12月15日（周一）下午2:00
2、网络投票时间：2014年12月15日上午9:30—下午3:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过
上海证券交易所交易系统进行投票。
（五）现场会议地点
武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案如下：
1、关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案；
-1-
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案；
3、关于2014年日常关联交易的议案。
（二）上述各项议案以普通决议通过，其中第1、3项议案涉及关联交易，关
联股东回避表决。
三、会议出席对象
（一）本次会议的股权登记日为 2014 年 12 月 8 日。会议出席对象为截止
2014 年 12 月 8 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册
的本公司所有股东；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络
投票。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不
必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 12 日上午 8:30－11:30，
下午 13:30－17:00
（二）登记地点：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登
记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授
权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席
的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印
件办理登记手续。
异地股东可于 2014 年 12 月 12 日前通过信函或传真方式进行预登记（需提
供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
五、融资融券、转融通业务事项
本公司 A 股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易
所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通
知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修
订）》以及转融通的有关规定执行。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
-2-
（二）会议联系地址：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
联系人：许书铭 周朋
电话：027－86807873
传真：027－86306023
特此公告。
附件一：《授权委托书》
附件二：投资者网络投票操作流程
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014 年 10 月 25 日
-3-
附件 1:授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代
为出席公司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意
思表决。
表决意见（同意√、
编号 审议议题
否决×、弃权O）
关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联
1
交易的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置
2
换相关事项的议案
3 关于 2014 年日常关联交易的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日
注：1、委托人对议案进行表决时，应在委托书中议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2、若股东未对上述议案做明确的投票指示，股东代理人可按自己的意愿表
决。
-4-
附件2：投资者网络投票操作流程
投资者网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
投票日期：2014 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:30—15:00。通过上海证券
交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738005 武钢投票 3 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-3号 本次股东大会的所有3项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨
1 1.00
关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资
2 2.00
产置换相关事项的议案
3 关于 2014 年日常关联交易的议案 3.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
-5-
二、投票举例
1、股权登记日2014年12月8日A股收市后，持有武钢股份A股（股票代码
600005）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738005 买入 99.00元 1股
2、如对本次网络投票的第一项提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，
申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738005 买入 1.00元 1股
3、如对本次网络投票的第一项提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，
申报股数填写“2股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738005 买入 1.00元 2股
4、如对本次网络投票的第一项提案投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，
申报股数填写“3股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738005 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
-6-
