股票简称：武钢股份    公司债简称：11武钢债     公告编号：临2014-035
股票代码：600005      公司债代码：122128


 武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    会议召集人：公司董事会。
    现场会议召开时间：2014 年 12 月 15 日下午 2:00。
    网络投票时间：2014 年 12 月 15 日上午 9:30 至 2014 年 12 月 15 日下午
3:00。
    现场会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼。
    会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （二）出席情况：
    1、出席会议的总体情况
出席会议的股东和代理人人数                                            1031

所持有表决权的股份总数（股）                                6,968,798,864

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     69.04

    2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东和代理人人数                                          10

所持有表决权的股份总数（股）                                6,860,559,558

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     67.97

    3、网络投票情况
参加网络投票的股东和代理人人数                                        1021

所持有表决权的股份总数（股）                                 108,239,306

                                    1
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           1.07

             （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
     会议由公司董事长邓崎琳先生主持。
             （四）公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事彭辰先生、独立董事
     肖微先生、张吉昌先生、李新创先生、祁怀锦先生因工作原因未能出席；
     公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公
     司高管孙文东先生、朱从波先生、李洪波先生、应宏先生、王平先生、
     余汉生先生列席本次会议。
             二、提案审议情况
议         议案                                                                             是
                        赞成票数   赞成比例    反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例
案         内容                                                                             否
序   关于公司与武
                                                                                            通
号   汉钢铁（集团）                                                                         过
1    公司资产置换      420384652   88.82%     51969997    10.98%     940261      0.20%      是
     暨关联交易的
     议案

其中中小投资者投票
                       420384652   88.82%     51969997    10.98%     940261      0.20%
情况为：

     关于提请股东
     大会授权董事
2    会全权办理本     6915972207   99.24%     50788226     0.73%     2038431     0.03%      是
     次资产置换相
     关事项的议案


     关于 2014 年日
3    常关联交易的      420203103   88.78%     51367376    10.85%     1724431     0.37%      是
     议案


其中中小投资者投票
                       420203103   88.78%     51367376    10.85%     1724431     0.37%
情况为：

     关于调整《关于
     发行债务融资
4                     6916118157   99.24%     50010816     0.72%     2669891     0.04%      是
     工具的议案》有
     关内容的议案

     注：由于本次股东大会审议的第一、三项议案为关联事项，关联股东武
     汉钢铁（集团）公司在股东大会上对两项议案进行了回避表决。
             三、律师见证情况
             本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证，并出
                                                2
具《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决
程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1．公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议；
    2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。




                                     武汉钢铁股份有限公司董事会
                                          2014 年 12 月 16 日




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