证券简称：武钢股份             证券代码：600005              编号：临 2015-024
债券简称：14 武钢债              债券代码：122366


武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯
方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，到会人数符合公司章程的有关规定。董
事会审议通过下列决议：
    一、2015 年上半年度财务基本状况报告
    2015 年上半年末公司资产总额为 983.11 亿元，负债总额为 618.54 亿元，归属
于母公司股东的权益为 361.24 亿元，上半年实现利润总额 7.04 亿元。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票        弃权票 0 票
    二、关于 2015 年中期资产减值准备计提的议案
    公司 2015 年上半年末存货跌价准备期末账面余额为 1.03 亿元。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票        弃权票 0 票
    三、2015 年半年度报告及其摘要
    《2015 年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》，《2015 年半年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票        弃权票 0 票
    四、关于调整公司高管的议案
    公司副总经理孙文东因涉嫌受贿，已被公安机关刑事拘留。鉴于此，孙文东已不
再适合担任公司副总经理职务，董事会免除其职务。
    表决结果：赞成票 11 票        反对票 0 票        弃权票 0 票


    特此公告。


                                                    武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                              2015 年 8 月 29 日