股票代码：600005           股票简称：武钢股份        公告编号：2015-030
公司债代码：122366           公司债简称：14 武钢债


                      武汉钢铁股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2015 年 12 月 10 日以通
讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，到会人数符合公司章程的有关规定。
董事会审议通过下列决议：
    一、关于聘任会计师事务所的议案
    董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年会计报表
及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅费）
为人民币 205 万元。
    另公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务
报告审计费用为人民币 330 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元。
    本议案还将提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 10 票          反对票 0 票      弃权票 0 票



    二、关于开展售后回租融资租赁业务的议案
    为盘活固定资产、解决公司中长期资金需求、调节负债结构、优化财务指标，
缓解资金压力，公司拟与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以
本公司一、二、三硅钢厂与其进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币 50
亿元。
    租赁期限：3 年。租赁利率：3.89%（不含增值税）。租赁期内，若中国人民银
行调整三年期贷款基准利率，租赁合同年租息率将进行调整。原则上，年租息率按
三年期贷款基准利率相同比例浮动。新的年租息率自中国人民银行三年期贷款基准
利率调整三个月后生效。租金以等额本息方式按季支付。在租赁期间，租赁设备所
有权转归中海油国际融资租赁有限公司所有，租赁期限届满，公司以人民币 1 元留
购租赁设备，获得租赁物的所有权。
                                      1
    该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。不影响公
司业务的独立性，且回购风险可控。
    表决结果：赞成票 10 票         反对票 0 票       弃权票 0 票


    三、关于修改《公司章程》的议案
    根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：
    1、原《公司章程》第五条“公司住所：湖北省武汉市青山区沿港路 3 号。”
    修改为：

    第五条     公司住所：湖北省武汉市青山区厂前。
    2、原《公司章程》第九十六条“公司董事会设一名职工代表席位”
    修改为：
    第九十六条     ……公司董事会可设一名职工代表席位……
    3、原《公司章程》第一百零六条“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1
人，副董事长一至二人。”
    修改为：
    第一百零六条     董事会由 7—11 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1
人。其中独立董事占董事会人数比例不低于三分之一。
    本议案还将提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 10 票         反对票 0 票       弃权票 0 票



    四、关于选举第七届董事会董事的议案
    公司第六届董事会第三十次会议决定于 2015 年第一次临时股东大会上进行董
事会的换届选举。经提名委员会审议决定的董事候选人为马国强、胡望明、邹继新、
朱永红、刘强。
    董事候选人简历
    马国强：1963 年 11 月出生，高级会计师。研究生学历。历任上海宝钢集团公
司党委常委、副总经理、总会计师、宝钢股份总经理、武汉钢铁（集团）公司党委
常委、总经理，现任武汉钢铁（集团）公司董事长、党委书记、武汉钢铁股份有限
公司第六届董事会董事长。
    胡望明：1963 年 11 月出生，正高职高级工程师。博士研究生学历，博士学位。
历任武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，现任武汉钢铁（集团）公司党
                                     2
委常委、副总经理。武汉钢铁股份有限公司第四、五、六届董事会董事。
    邹继新：1968 年 7 月出生，高级工程师。大学学历，硕士学位。历任武汉钢铁
股份有限公司副总经理、武汉钢铁(集团)公司副总经理，现任武汉钢铁（集团）公
司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理。武汉钢铁股份有限公司第
六届董事会董事。
    朱永红：1969 年 2 月出生，高级经济师、高级会计师。博士研究生学历，博士
学位。历任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、武汉钢铁（集团）公司
副总会计师，现任武汉钢铁（集团）公司总会计师。
    刘   强：1960 年 12 月出生，大学学历，硕士学位。历任武汉钢铁（集团）公
司总经理助理兼股份公司党委副书记、武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武钢工
技集团党委书记，现任武汉钢铁股份有限公司党委书记。
    本议案还将提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 10 票         反对票 0 票     弃权票 0 票



    五、关于选举第七届董事会独立董事的议案
    公司第六届董事会第三十次会议决定于 2015 年第一次临时股东大会上进行董
事会的换届选举。经提名委员会审议决定的独立董事候选人为张吉昌、祁怀锦、张
克华、张杰。
    独立董事候选人简历
    张吉昌：1963 年 5 月出生，博士研究生学历。历任大连金生实业总公司副总经
理、财务总监，现任大连麦博财务咨询有限公司董事长，首席咨询师。武汉钢铁股
份有限公司第五、六届董事会独立董事。
    祁怀锦：1963 年 6 月出生，管理学博士，工商管理博士后。历任中央财经大学
继续教育学院院长、教授，现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师。武汉钢
铁股份有限公司第六届董事会独立董事。
    张克华：1953 年 8 月出生，硕士研究生学历。历任中国石油化工集团公司总经
理助理、工程部主任、中国石油化工股份有限公司副总裁、炼化工程(集团)股份有
限公司副董事长。
    张   杰：1969 年 7 月出生，硕士研究生学历。历任北京市德恒律师事务所合伙
人、建筑房地产部主任，现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人、矿产能源基建部
主任。

                                     3
    本议案还将提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票 10 票         反对票 0 票       弃权票 0 票


    六、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2015 年 12 月 29 日下午 2:30 召开 2015 年第一次临时股东大会，
详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2015—031）。
    表决结果：赞成票 10 票         反对票 0 票       弃权票 0 票


    特此公告。




                                              武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                   2015 年 12 月 12 日




                                     4