武汉钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料




         2015 年 12 月 29 日
                          目 录

武汉钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程 ..... 1

议案一关于聘任会计师事务所的议案 .......................... 2

议案二关于修改《公司章程》的议案 .......................... 3

议案三关于选举第七届董事会董事的议案 ...................... 4

议案四关于选举第七届董事会独立董事的议案 .................. 5

议案五关于选举第七届监事会监事的议案 ...................... 6
                       武汉钢铁股份有限公司
              2015 年第一次临时股东大会会议议程
    会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室

    会议时间：2015 年 12 月 29 日下午 2:30

    一、主持人宣布会议开始

    二、宣读各项议案

    1．《关于聘任会计师事务所的议案》

    2．《关于修改<公司章程>的议案》

    3．《关于选举第七届董事会董事的议案》

    4．《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

    5．《关于选举第七届监事会监事的议案》

    三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代

理人按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，

其他股东或委托代理人方可以发言或提问）

    四、推选监票人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）

    五、主持人宣布现场会议股东到会情况

    六、投票表决
    七、宣布表决结果
    八、律师宣读法律意见书
    九、宣布会议结束




                                      1
议案一

                  关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
    董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年会计报表审
计及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅
费）为人民币 205 万元。
    另公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财
务报告审计费用为人民币 330 万元，内部控制审计费用为人民币 90 万元。
    请各位股东审议。



                                        武汉钢铁股份有限公司董事会

                                                  2015 年 12 月 29 日




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议案二

                    关于修改《公司章程》的议案
各位股东：

    根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：
    一、原《公司章程》第五条“公司住所：湖北省武汉市青山区沿港路 3 号。”
    修改为：

    第五条     公司住所：湖北省武汉市青山区厂前。
    二、原《公司章程》第九十六条“……公司董事会设一名职工代表席位……”
    修改为：

    第九十六条    ……公司董事会可设一名职工代表席位……
    三、原《公司章程》第一百零六条“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1
人，副董事长一至二人。”
    修改为：
   第一百零六条     董事会由 7—11 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长
1 人。其中独立董事占董事会人数比例不低于三分之一。
    请各位股东审议。


                                            武汉钢铁股份有限公司监事会
                                                      2015 年 12 月 29 日




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议案三

                关于选举第七届董事会董事的议案
各位股东：

    经公司研究推荐：
    马国强先生、胡望明先生、邹继新先生、朱永红先生、刘强先生为第七届董
事会董事候选人。
    董事会认为上述董事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，
决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。董事候选人简历附后。
    请各位股东审议。


                                            武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                     2015 年 12 月 29 日

董事候选人简历
    马国强：1963 年 11 月出生，高级会计师。研究生学历。历任上海宝钢集团公司
党委常委、副总经理、总会计师、宝钢股份总经理、武汉钢铁（集团）公司党委常
委、总经理，现任武汉钢铁（集团）公司董事长、党委书记、武汉钢铁股份有限公
司第六届董事会董事长。
    胡望明：1963 年 11 月出生，正高职高级工程师。博士研究生学历，博士学位。
历任武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，现任武汉钢铁（集团）公司党
委常委、副总经理。武汉钢铁股份有限公司第四、五、六届董事会董事。
    邹继新：1968 年 7 月出生，高级工程师。大学学历，硕士学位。历任武汉钢铁
股份有限公司副总经理、武汉钢铁(集团)公司副总经理，现任武汉钢铁（集团）公
司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理。武汉钢铁股份有限公司第
六届董事会董事。
    朱永红：1969 年 2 月出生，高级经济师、高级会计师。博士研究生学历，博士
学位。历任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、武汉钢铁（集团）公司
副总会计师，现任武汉钢铁（集团）公司总会计师。
    刘   强：1960 年 12 月出生，大学学历，硕士学位。历任武汉钢铁（集团）公司
总经理助理兼股份公司党委副书记、武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武钢工技
集团党委书记，现任武汉钢铁股份有限公司党委书记。
                                    4
议案四

             关于选举第七届董事会独立董事的议案


各位股东：
    经公司研究推荐：
    张吉昌先生、祁怀锦先生、张克华先生、张杰先生为第七届董事会独立董事
候选人。
    董事会认为上述董事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，
决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。董事候选人简历附后。
    请各位股东审议。


                                            武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 29 日
独立董事候选人简历
    张吉昌：1963 年 5 月出生，博士研究生学历。历任大连金生实业总公司副总经
理、财务总监，现任大连麦博财务咨询有限公司董事长，首席咨询师。武汉钢铁股
份有限公司第五、六届董事会独立董事。
    祁怀锦：1963 年 6 月出生，管理学博士，工商管理博士后。历任中央财经大学
继续教育学院院长、教授，现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师。武汉钢
铁股份有限公司第六届董事会独立董事。
    张克华：1953 年 8 月出生，硕士研究生学历。历任中国石油化工集团公司总经
理助理、工程部主任、中国石油化工股份有限公司副总裁、炼化工程(集团)股份有
限公司副董事长。
    张   杰：1969 年 7 月出生，硕士研究生学历。历任北京市德恒律师事务所合伙
人、建筑房地产部主任，现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人、矿产能源基建部
主任。




                                    5
议案五

               关于选举第七届监事会监事的议案
各位股东：

    经公司研究推荐：
    张翔先生、吴寒芬女士、赵蕴智女士为第七届监事会监事候选人。
    监事会认为上述监事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，
决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。监事候选人简历附后。
    另外，第七届监事会两名职工监事将由公司职工民主选举产生。
    请各位股东审议。


                                             武汉钢铁股份有限公司监事会
                                                      2015 年 12 月 29 日

监事候选人简历：
    张翔，男，1956 年 8 月出生，教授级高级工程师，研究生学历，博士学位。
历任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼总工程师，武汉钢铁(集团)公司总经理助
理兼武钢集团武汉江北钢铁有限公司总经理，武汉钢铁(集团)公司副总经理，现
任武汉钢铁（集团）公司党委常委、工会主席。
    吴寒芬，女，1973 年 11 月出生，高级经济师，研究生学历，博士学位。历
任武钢股份公司硅钢事业部党委书记，武汉钢铁（集团）公司人力资源部部长、
党委组织部部长，现任武汉钢铁（集团）公司工会第一副主席。
    赵蕴智，女，1962 年 12 月出生，高级工程师，大学学历，学士学位。历任
武钢国贸总公司副经理，武钢股份公司冷轧硅钢总厂纪委书记、工会主席，武汉
钢铁股份有限公司质检中心主任，现任武汉钢铁（集团）公司审计与风险管理部
部长。公司第六届监事会监事。




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