股票代码：600005            股票简称：武钢股份          公告编号：2015-035
公司债代码：122366          公司债简称：14 武钢债


 武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 29 日以现场
方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会人数符合公司章程的有关规定。会
议由公司董事长马国强先生主持，审议通过了下列决议：
    一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
    会议选举马国强先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：赞成票 9 票          反对票 0 票         弃权票 0 票

    二、关于选举审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、 提名委员会

成员的议案
    会议选举决定：
    1、祁怀锦先生、朱永红先生、张吉昌先生为公司第七届董事会审计委员会成
员，其中祁怀锦先生为该委员会主任。
    2、张杰先生、马国强先生、刘强先生、祁怀锦先生、张克华先生为公司第七
届董事会薪酬和考核委员会成员，其中张杰先生为该委员会主任。
    3、马国强先生、胡望明先生、邹继新先生、刘强先生、张克华先生为公司第
七届董事会战略委员会成员，其中马国强先生为该委员会主任。

    4、张克华先生、马国强先生、刘强先生、张吉昌先生、张杰先生为公司第七
届董事会提名委员会成员，其中张克华先生为该委员会主任。
    表决结果：赞成票 9 票          反对票 0 票         弃权票 0 票


    特此公告。




                                                 武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 31 日

                                      1