股票代码：600005         股票简称：武钢股份       公告编号：2016-007
公司债代码：122366       公司债简称：14 武钢债


                   武汉钢铁股份有限公司
           第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于
2016 年 4 月 22 日在武钢集团办公大楼 30 楼会议室召开。会议由监事会召集，
应到监事 5 人,实到监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    一、会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    2、审议通过了《2015 年度及 2016 年一季度总经理工作报告》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    3、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    4、审议通过了《2016 年一季度报告》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    5、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易的议案》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    6、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    7、审议通过了《2016 年度经营预算方案》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    8、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。

                                   1
    9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。
    二、监事会对公司《2015 年年度报告》审核意见如下：

    1、公司《2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    2、公司《2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，披露的信息真实、准确、完整，能真实反映公司 2015 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司《2015 年年度报告》出具了标准无保留意见的审计报告，该报
告客观、公正。
    3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    三、监事会对公司《2016 年一季度报告》审核意见如下：

    公司《2016 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。该报告内容真实、准确、完整，能真实反映公
司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。



    特此公告。



                                               武汉钢铁股份有限公司监事会

                                                   二○一六年四月二十六日




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