股票代码：600005            股票简称：武钢股份         公告编号：2016-030
公司债代码：122366          公司债简称：14 武钢债


武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 26 日召开，
应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事张吉昌先生和祁怀锦先生因工作原因未
能出席现场会议，以通讯方式参加会议。到会人数符合公司章程的有关规定。会
议由董事长马国强先生主持，审议通过下列决议：
    一、关于武钢股份重大资产重组继续停牌的议案
    由于本次重大资产重组所涉及事项相当复杂、耗时较长，有关各方仍需就本
次重大资产重组相关事项进行进一步筹划、论证与沟通。为确保本次重大资产重
组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利
进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司董事会决定重大
资产重组继续停牌。具体内容见《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌
公告》。
    表决结果：赞成票 9 票         反对票 0 票        弃权票 0 票
    二、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
    公司决定于 2016 年 9 月 12 日在武钢集团办公大楼二楼会议室召开 2016 年
第一次临时股东大会，审议《关于免去张翔监事职务的议案》。具体内容见《武
汉钢铁股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票         反对票 0 票        弃权票 0 票



    特此公告。


                                                武汉钢铁股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 27 日




                                      1