证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2009—013

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2009 年8 月12 日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于

    2009 年8 月28 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12 人，实际表决12 人，

    会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会以12 票

    同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2009 年半年度报告全文及其摘要。

    二、鉴于公司所属国贸三期工程含国贸大酒店项目，为方便经营管理，提高

    工作效率，同意公司设立“中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公

    司”，专门负责国贸大酒店的业务和经营管理，分公司拟投入运营资金数额为人

    民币800 万元，人员规模为500 人左右。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2009 年8 月28 日