证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2009—015

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2009 年12 月4 日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于

    2009 年12 月23 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12 人，实

    际表决12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别

    以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

    为满足公司未来资金需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司（下称“建

    设银行”）申请金额不超过5 亿元人民币的短期借款授信额度，借款期限为一年，

    利率按中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率下浮0%至10%，担保方式为信

    用担保。授权公司法定代表人或其授权代表与建设银行签署借款合同和相关文

    件。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2009 年12 月23 日