证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2010—001

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2010 年1 月28 日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于

    2010 年2 月9 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12 人，实际

    表决12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以

    12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司外部

    信息报送和使用管理制度》。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2010 年2 月9 日