证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2009-005

    中国国际贸易中心股份有限公司

    四届三次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)四届三次监事会会议的通知于

    2010 年1 月15 日以电子邮件方式发出，并于2010 年3 月25 日在北京国贸中心

    国贸西楼五层多功能厅召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席2 名，雷孟成

    监事因工作原因未能出席会议，书面委托赵博雅监事代为出席并行使表决权。会

    议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所做决议有效。会议就以

    下事项作出如下决议：

    一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2009 年度监事会工作报告；

    二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2009 年度财务决算报告；

    三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2009 年年度报告及其摘要；

    监事会认为：公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

    司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2009 年年度报告的内容和格式符合

    中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地

    反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

    参与公司2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2009 年度利润分配预案。

    监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为：

    一、公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依照有关

    法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相关法律、法规的规定。公司积极

    采取多种措施，建立了较为完善的内控机制和内控制度，公司董事、总经理和其

    他高级管理人员执行公司职务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》的行为，

    也未出现损害公司利益的行为。二、公司2009 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计后，

    出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、公正的反映

    了公司财务状况和经营结果。

    三、报告期内，公司无募集资金使用情况及收购、出售资产交易行为。

    四、报告期内，公司委托香格里拉国际饭店管理有限公司经营管理公司所属国贸

    大酒店，并与其签署《酒店管理协议》所涉及的关联交易，公平、合理，没有损

    害公司利益以及其他非关联股东的权益。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    监事会

    2010 年3 月25 日