证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2010—015

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2010 年11 月26 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，

    并于2010 年12 月14 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12

    人，实际表决12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    公司董事会以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

    一、选举秦晓先生、黄汝璞女士及钟维国先生为公司第四届董事会审计委员

    会委员。钟维国先生为公司第四届董事会审计委员会召集人。

    二、选举秦晓先生、黄汝璞女士及钟维国先生为公司第四届董事会薪酬委员

    会委员。秦晓先生为公司第四届董事会薪酬委员会召集人。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2010 年12 月14 日