证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2010-016

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2010 年12 月14 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，

    并于2010 年12 月23 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12

    人，实际表决12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    分别以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

    一、因工作变动，同意自2010 年12 月23 日起吴荣柯先生不再担任公司董

    事会秘书。

    二、同意自2010 年12 月23 日起聘任王京京女士担任公司董事会秘书（王

    京京女士简历附后）。

    独立董事秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生和黄汝璞女士审阅了王京京女

    士的简历，基于对王京京女士的了解，认为她具备相关专业素质，能够履行相应

    的职责，同意聘任王京京女士担任公司董事会秘书。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2010 年12 月23 日附件：

    王京京女士简历：

    王京京女士，47 岁，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会

    计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财

    务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任中国国

    际贸易中心股份有限公司办公室主任、财务部总监。