证券代码：600007        股票简称：中国国贸         编号：临 2011-003


                 中国国际贸易中心股份有限公司
                  四届四次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)四届四次监事会会议
的通知于 2011 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，并于 2011 年 3 月 22 日在北京
国贸中心国贸西楼五层多功能厅召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 2
名，雷孟成监事因工作原因未能出席会议，书面委托赵博雅监事代为出席并行使
表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所做决议有效。
会议就以下事项作出决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2010 年度监事会工
作报告；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2010 年度财务决算
报告；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2010 年年度报告及
其摘要；
    监事会认为：公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2010 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地
反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现
参与公司 2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2010 年度利润分配
预案。
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，依照《公司章程》有关规定，根据
公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司监事会提交的关于提名赵博雅
先生、雷孟成先生为公司第五届监事会监事候选人的提案（赵博雅先生和雷孟成
先生简历附后），公司监事会同意将上述监事候选人提案提交股东大会审议表决。
    监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为：
    一、公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施能够严格依照有
关法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相关法律、法规的规定。公司积
极采取多种措施，建立了较为完善的内控机制和内控制度，公司董事、总经理和
其他高级管理人员执行公司职务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》的行
为，也未出现损害公司利益的行为。
    二、公司 2010 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审
计后，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、公正
的反映了公司财务状况和经营结果。
    三、报告期内，公司无募集资金使用情况及收购、出售资产交易行为。


    特此公告。




                                         中国国际贸易中心股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2011 年 3 月 22 日
附件：

                中国国际贸易中心股份有限公司监事候选人简历


    1、赵博雅先生 55 岁
    赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办
公室科长、副主任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公
司副总裁、总裁。现任中国中纺集团公司董事长、总裁；中国国际贸易中心有限
公司董事；本公司第四届监事会主席。截至目前，赵博雅先生未持有本公司股份，
不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入
者，且不存在禁入尚未解除的现象。
    2、雷孟成先生 67 岁
    雷孟成先生于 1977 年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司
Kerry (Thailand) Co., Ltd.的董事总经理。雷先生于 1992 年返回香港负责监
管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于 2002 年 3 月任香格
里拉(亚洲)有限公司执行董事，2007 年 3 月 27 日任香格里拉(亚洲)有限公司副
主席。现任在泰国证券交易所(泰国交易所)上市的 Shangri-La Hotel Public
Company Limited 的副主席，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司(包
括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司)的董事；中国国际贸易中心有限公司
董事；本公司第四届监事会监事。截至目前，雷孟成先生未持有本公司股份，不
存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，
且不存在禁入尚未解除的现象。