证券代码：600007       股票简称：中国国贸          编号：临 2011—005



                 中国国际贸易中心股份有限公司
                   五届一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   公司董事会于 2011 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表
决董事 12 人，实际表决 12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
    一、选举洪敬南先生为董事长、张彦飞先生为副董事长。
    二、选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生为执行董事。
    三、审议通过选举钟维国先生、秦晓先生、周宇祥先生、黄汝璞女士为本届
董事会审计委员会委员。钟维国先生为本届董事会审计委员会召集人。
    四、审议通过选举秦晓先生、洪敬南先生、张彦飞先生、钟维国先生、周宇
祥先生、黄汝璞女士为本届董事会薪酬委员会委员。秦晓先生为本届董事会薪酬
委员会召集人。
    五、同意聘任唐炜先生担任公司总经理（唐炜先生简历附后）。
    六、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为副总经理，林南春先生为
副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。
    七、同意聘任王京京女士为董事会秘书（王京京女士简历附后）。
    八、同意聘任骆洋喆先生为证券事务代表（骆洋喆先生简历附后）。


    特此公告。


                                            中国国际贸易中心股份有限公司
                                                      董事会
                                                2011 年 4 月 13 日
附件：


    1、唐炜先生     53 岁
    唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、
副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人
民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。
现任公司总经理。
    2、钟荣明先生    53 岁
    钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价
师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写
字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992 年加入中国国际贸易中心有限
公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；
国贸物业酒店管理有限公司董事长；本公司副总经理。
    3、林南春先生     54 岁
    林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有二
十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理
工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理、财务负
责人。现任本公司副总经理、财务负责人。
    4、王京京女士    48 岁
    王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、
中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处
长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任公司董事会秘书、
办公室主任、财务部总监。
    5、骆洋喆先生    31 岁
    骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学
士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京实用高级技术学校（昌平）校区和清华
大学出版社工作。现任公司证券事务代表。
                  中国国际贸易中心股份有限公司
  独立董事关于公司五届一次董事会会议聘任高级管理人员的独立意见


    公司于 2011 年 4 月 13 日以通讯表决方式审议通过了如下决议：
    一、同意聘任唐炜先生担任公司总经理。
    二、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为副总经理，林南春先生为
副总经理、财务负责人。
    三、同意聘任王京京女士为董事会秘书。


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的相关规定，作为公司独立董事，我们对五届一次董事会会议审议通过的上
述议案发表如下独立意见：
    我们审阅了上述所聘高级管理人员的简历，基于对他们的了解，认为他们具
备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意对上述高级管理人员的聘任。




    独立董事：秦晓、钟维国、周宇祥、黄汝璞




                                                        2011 年 4 月 13 日