证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2011-004
中国国际贸易中心股份有限公司
2010 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
会议召开时间：2011 年 4 月 13 日 9:30 时。
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅。
（三）会议主持人
会议由董事长洪敬南先生主持。
二、会议出席情况：
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 5 名 , 代 表 股 份 共 计 836,400,717
股，占公司有表决权股份总数的 83.04%。
公司部分董事和监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相
关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有
关规定。
三、提案的审议和表决情况（董事、监事选举采用累积投票制）：
会议采用记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
(一) 大会审议通过了公司 2010 年年度报告；
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出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
(二) 大会审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
(三) 大会审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
(四) 大会审议通过了公司 2010 年度财务决算；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
(五) 大会审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
(六) 大会审议通过了支付普华永道中天会计师事务所有限公司 2010 年度审计报酬为
人民币 908,000 元的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
(七) 大会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行 2011 年度
审计的议案。
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（八）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举洪敬南先生为公司第五届董事会董事
的议案。
（九）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举张彦飞先生为第五届董事会董事的议
案。
(十)大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举廖晓淇先生为公司第五届董事会董事的
议案。
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(十一)大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举郭孔丞先生为公司第五届董事会董事
的议案。
(十二) 大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举时国庆先生为公司第五届董事会董事
的议案。
(十三) 大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举李镛新先生为公司第五届董事会董事
的议案。
(十四) 大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举任亚光先生为公司第五届董事会董事
的议案。
(十五) 大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举黄小抗先生为公司第五届董事会董事
的议案。
（十六）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举秦晓先生为公司第五届董事会独立
董事的议案。
（十七）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举钟维国先生为公司第五届董事会独
立董事的议案。
（十八）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举周宇祥先生为公司第五届董事会独
立董事的议案。
（十九）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举黄汝璞女士为公司第五届董事会独
立董事的议案。
（二十）大会审议通过了同意向公司独立董事每人每年支付津贴 15 万元人民币，并向
担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴 7 万元人民币；独立董事
津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担
的议案。
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出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（二十一）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举赵博雅先生为公司第五届监事会
监事的议案。
（二十二）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股，通过选举雷孟成先生为公司第五届监事会
监事的议案。
出席本次股东大会的全体股东及股东代理人还听取了独立董事黄汝璞女士代表公司独
立董事所作的《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》，未提出异议。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市大成律师事务所
（二）见证律师：郭庆
（三）结论性意见：
“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（二）北京市大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 13 日
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