证券代码：600007           股票简称：中国国贸           编号：临 2011-012



                   中国国际贸易中心股份有限公司

                      五届五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2011 年 6 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2011 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事 12 人，
实际表决 12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分
别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
    一、通过《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
    二、通过《中国国际贸易中心股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。
    三、通过《中国国际贸易中心股份有限公司关联交易管理办法》。
    四、通过《中国国际贸易中心股份有限公司对外担保管理办法》。
    五、通过《中国国际贸易中心股份有限公司规范与关联方资金往来管理制
度》。
    六、通过《中国国际贸易中心股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
制度》。




    特此公告。




                                          中国国际贸易中心股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2011 年 6 月 27 日