证券代码：600007          股票简称：中国国贸            编号：临 2011-013



                   中国国际贸易中心股份有限公司
                      五届六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2011 年 7 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
公司董事会全体董事 12 人，其中关联董事洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先
生、郭孔丞先生、时国庆先生、李镛新先生、黄小抗先生及任亚光先生共 8 人回
避表决，非关联董事秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生及黄汝璞女士共 4 人于
2011 年 7 月 28 日以通讯表决方式投票表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了“中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年度日常关联交易”的议案。


    公司独立董事秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生及黄汝璞女士认为：公司
2011 年度日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方中国
国际贸易中心有限公司的交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意公
司 2011 年度日常关联交易事项。


    特此公告。




                                          中国国际贸易中心股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2011 年 7 月 28 日