中国国际贸易中心股份有限公司
                        独立董事2011年度述职报告


致股东：


    年度内，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，认真履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，
从客观、公正立场出发，作出独立判断。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》，现将2011年度的工作情况向股东报告如下：


    一、出席会议情况
    我们出席了年度内公司召开的各次董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，
年度内董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，所作各项决议合法有效，对年度
内公司董事会提交的各项议案及其它事项无异议。


    二、发表独立意见情况
    2011年度，根据相关规定，我们就有关事项发表了如下独立意见：
    （一）2011年3月22日，我们对公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名的
第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格和提名程序发表如下独立意
见：第五届董事会董事、独立董事候选人的任职资格符合法律、法规的有关规定，提
名程序亦符合《公司章程》的相关规定，合法有效。
    （二）2011年4月13日，我们对公司聘任总经理、副总经理及董事会秘书事项发
表了如下独立意见：基于对新聘高级管理人员的了解，认为他们具备相关专业素质，
能够履行相应的职责，同意对相关高级管理人员的聘任。
    （三）2011年7月28日，我们对公司2011年度日常关联交易发表如下独立意见：
认为公司2011年度日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方中
国国际贸易中心有限公司的交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意公司

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2011年度日常关联交易事项。
    （四）我们对公司年度内对外担保情况出具了专项说明并发表独立意见，认为：
公司2011年不存在对外担保情形。公司应继续严格遵守《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》中的有关规定，继续加强规范运作，维护公司及全体股东的利益。


    三、履行独立董事职务所做的其他工作
    （一）2011年度，除出席公司董事会、股东大会会议外，我们还出席了公司审计
委员会会议。对公司2011年度的财务情况进行了认真核查，认为公司2011年度财务会
计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。根据证监主管部门对年度报告编制的
相关要求，对公司进行了实地考察，听取经营层对公司2011年度经营情况和重大事项
进展情况的全面汇报，履行了对公司年度报告的审核程序并对公司聘任会计师事务所
发表事前认可意见。
    作为董事会审计委员会委员，我们对公司2011年度日常关联交易事项发表了书面
意见，并同意将公司2011年度日常关联交易事项提交公司董事会予以审议。
    作为董事会薪酬委员会委员，我们出席了2011年3月召开的董事会薪酬委员会会
议，分别审议通过了公司相关董事、副总经理以上高级管理人员2010年度花红分配方
案及2011年度调薪事宜。
    （二）对2011年公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》及其他有关法律和《公司章程》的规定，规范运作，实际治理状况与中国证监
会有关文件的要求不存在差异。
    （三）2011年，未有提议召开董事会及解聘会计师事务所的情形。


    2012 年，我们将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，
切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。


    特此报告。


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（此页无正文）
独立董事签署：




秦晓、钟维国、周宇祥、黄汝璞




2012 年 3 月 22 日


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