证券代码：600007            股票简称：中国国贸          编号：临 2012-009


                      中国国际贸易中心股份有限公司
                        五届十二次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会于 2012 年 5 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2012 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事 12 人，
实际表决 12 人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分
别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司高级管理人员及董事会秘书
2012 年度薪酬计划的议案。
     公司高级管理人员及董事会秘书 2012 年度薪酬计划如下：
                                                         金额单位：人民币元

                                                 2012 年度薪酬计划
        姓名                职务
                                                      （含税）

 1      唐炜              总经理                               2,410,622

 2     钟荣明            副总经理                              3,723,875

 3     林南春      副总经理、财务负责人                        2,017,207

 4     王京京           董事会秘书                               940,442

     公司高级管理人员及董事会秘书 2012 年度薪酬计划包括基本工资、奖金以
及住房公积金、年金由公司缴纳的部分。


     公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司高级管理人员及董事会
秘书 2012 年度薪酬计划是依据公司 2011 年度主要经营目标完成情况及高级管理
人员及董事会秘书岗位职责等情况制定的，同意公司高级管理人员及董事会秘书
2012 年度薪酬计划。
特此公告。




             中国国际贸易中心股份有限公司
                         董事会
                     2012 年 5 月 30 日