证券代码：600007             股票简称：中国国贸       编号： 临 2013-002


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                   关于召开 2012 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司 2012 年度股东大会不提供网络投票
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务


    公司董事会决定于 2013 年 4 月 16 日召开公司 2012 年度股东大会，现将会
议有关事宜通知如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2013 年 4 月 16 日上午 9:30
    （三）会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 7 层
多功能厅
    （四）会议表决方式：现场投票方式
    （五）会议议程：
     1、审议修改《公司章程》的议案；
     2、审议公司 2012 年年度报告；
     3、审议公司 2012 年度董事会工作报告；
     4、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
     5、审议公司 2012 年度财务决算；
     6、审议公司 2012 年度利润分配预案；
     7、审议公司相关董事 2013 年度薪酬计划的议案；
     8、审议终止普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报
告内部控制进行审计的议案；
     9、审议支付普华永道中天会计师事务所有限公司 2012 年度财务报告审计
报酬人民币 95.59 万元，以及财务报告内部控制审计前期工作费用人民币 13 万
元的议案；
     10、审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2013 年度财务报
告及其内部控制进行审计的议案。
    上述各项议程内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及
公司于 2012 年 8 月 31 日、2013 年 3 月 23 日披露在《中国证券报》和《上海证
券报》的相关公告。
    （六）参加会议人员
     1、截至 2013 年 4 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
     2、本公司董事、监事和高级管理人员；
     3、本公司聘任的会计师事务所及律师事务所。
    （七）会议登记办法
     1、登记手续
    出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权
委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、
营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也
可以于 2013 年 4 月 10 日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
     2、登记时间
    2013 年 4 月 9 日－4 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。
     3、登记地点
    北京建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 29 层
    邮政编码：100004
    电话：010-65358637
    传真：010-65358966
    联系人：廖哲
     （八）注意事项
    会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告。




             中国国际贸易中心股份有限公司
                         董事会
                     2013 年 3 月 21 日
                                 授权委托书


     兹全权委托              先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中
心股份有限公司 2012 年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议
案投票。

议                                                                表决意见
案
                         议案内容
序                                                         赞成     反对     弃权
号

 1   审议修改《公司章程》的议案；

 2   审议公司 2012 年度董事会工作报告；

 3   审议公司 2012 年度监事会工作报告；

 4   审议公司 2012 年度财务决算；

 5   审议公司 2012 年度利润分配预案；

 6   审议公司 2012 年年度报告；

 7   审议公司相关董事 2013 年度薪酬计划的议案；

     审议终止普华永道中天会计师事务所有限公司对
 8
     公司 2012 年度财务报告内部控制进行审计的议案；
     审 议 支付普 华 永道中 天 会计师 事 务所有 限 公 司
     2012 年度财务报告审计报酬人民币 95.59 万元，以
 9
     及财务报告内部控制审计前期工作费用人民币 13
     万元的议案；
     审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司对
10 公司 2013 年度财务报告及其内部控制进行审计的
     议案。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。


委托人签名(或盖章)：


         年   月   日




附注：
1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
                                   回执




    截至 2013 年   月   日，本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股
票共计股，将参加公司 2012 年度股东大会。



股东帐户：                             持有股数：



出席人姓名：                           股东签名(盖章)：




                                                          年   月   日