证券代码：600007           股票简称：中国国贸           编号：临 2013—007


                      中国国际贸易中心股份有限公司
                              董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   公司董事会于 2013 年 6 月 9 日以邮件方式向全体董事发出会议文件，并于
2013 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 12 人，实际表决 12 人，
会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会以 12 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
   为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向
型发展，同意设立全资专业会展子公司，具体方案如下：
   1、出资方式：公司以货币形式出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100％，
出资资金来源于公司自有资金。
   2、拟设立的全资子公司基本情况：
   1）公司名称：北京国贸国际会展有限公司
   2）注册资本：人民币 1,000 万元
   3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 515 室
   4）企业类型：有限责任公司（法人独资）
   5）经营范围：展厅经营；承办会议、展览、展销；公关策划；商务服务；
信息咨询；销售工艺品、销售日用品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；图
书、报纸、期刊、电子出版物零售。
   以上均以工商部门核准登记为准。
   3、前述全资专业会展子公司注册成立后，注销公司北京会展分公司并撤销
公司展览部。


   特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
           董事会
       2013 年 6 月 21 日