证券代码：600007            股票简称：中国国贸            编号：临 2013-010


                      中国国际贸易中心股份有限公司
                      五届二十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2013 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2013 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
    一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2013 年半年度报告
全文及其摘要。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，重新审议了公司与香格里拉国际饭
店管理有限公司于 2009 年 8 月 10 日签订并于 2010 年 8 月 16 日开始履行的《酒
店管理协议》，同意继续履行该协议。该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、
李镛新先生及黄小抗先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2013 年 8 月 30 日