证券代码：600007            股票简称：中国国贸          编号：临 2014-007



                    中国国际贸易中心股份有限公司
                    五届十三次监事会会议决议公告


    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)五届十三次监事会会
议通知于 2014 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出，并于 2014 年 4 月 4 日在北京中
国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议有效。


    会议就以下事项作出决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2013 年度监事会工
作报告；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2013 年度财务决算；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2013 年度利润分配
预案；
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2013 年度内部控制
评价报告；
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2013 年年度报告及
其摘要；
    监事会认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2013 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司
2013 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2013
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，依照《公司章程》有关规定，同意
将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名赵博雅先生和雷孟成先生
为公司第六届监事会监事候选人的提案（ 赵博雅先生和雷孟成先生简历附后）
提交股东大会审议表决。




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特此公告。




                 中国国际贸易中心股份有限公司
                             监事会
                         2014 年 4 月 4 日




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附件：
              中国国际贸易中心股份有限公司监事候选人简历


    1、赵博雅先生   59 岁
    赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办
公室副主任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总
裁、总裁，中国中纺集团公司总裁。现任中国中纺集团公司董事长、党委书记；
中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届监事会
主席。截至目前，赵博雅先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存
在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，
且不存在禁入尚未解除的现象。
    2、雷孟成先生   71 岁
    雷孟成先生于 1977 年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司
Kerry （Thailand） Co., Ltd.的董事总经理。雷先生于 1992 年返回香港负责监管
郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于 2002 年 3 月任香格里
拉（亚洲）有限公司执行董事，2007 年 3 月 27 日任香格里拉（亚洲）有限公司
副主席。现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的 Shangri-La Hotel Public
Company Limited 的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团
内多家公司（包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸
易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届监事会监事。截至
目前，雷孟成先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》
第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入
尚未解除的现象。




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