证券代码：600007             股票简称：中国国贸       编号： 临 2014-006


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                   关于召开 2013 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2014 年 4 月 29 日
     股权登记日：2014 年 4 月 23 日
     本次股东大会不提供网络投票


    公司董事会决定于 2014 年 4 月 29 日召开公司 2013 年度股东大会，现将会
议有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2014 年 4 月 29 日上午 9:30
    （三）会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 7 层
多功能厅
    （四）会议表决方式：现场投票方式
    根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累
积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    二、会议审议事项
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2013 年度财务决算；
    3、审议公司 2013 年度利润分配预案；
    4、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务报
告审计报酬人民币 100.35 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 30 万元
的议案；
    5、审议公司 2013 年年度报告；
    6、审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、王思东
先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、秦晓先生、钟维国先生、任克雷
先生、黄汝璞女士为公司第六届董事会董事的议案；
    7、审议选举秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为公司第六
届董事会独立董事的议案；
    8、审议向公司独立董事每人每年支付津贴 15 万元人民币，并向担任公司董
事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴 7 万元人民币，独立董事
津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用
由公司承担的议案；
    9、审议公司相关董事 2014 年度薪酬计划的议案；
    10、审议关于国贸三期 B 阶段项目的议案；
    11、审议关于国贸三期 B 阶段项目授权事项的议案；
    12、审议关于申请银团借款用于国贸三期 B 阶段项目建设的议案；
    13、审议关于申请银团借款用于国贸三期 B 阶段项目建设事项相关授权的
议案；
    14、审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年
度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2014 年半年度财务报告进行审
阅的议案。
    15、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
    16、审议选举赵博雅先生、雷孟成先生为公司第六届监事会监事的议案；
    上述各项议程内容请详见公司于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
    三、会议出席对象
     （一）截至 2014 年 4 月 23 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
     （二）本公司董事、监事和高级管理人员；
     （三）本公司聘任的会计师事务所及律师事务所人员。
    四、会议登记方法
     （一）登记手续
    出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权
委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、
营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也
可以于 2014 年 4 月 25 日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
     （二）登记时间
    2014 年 4 月 24 日－4 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。
     （三）登记地点
    北京建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 29 层
     邮政编码：100004
     电话：010-65358637
     传真：010-65358966
     联系人：廖哲
    五、其他事项
     会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。


     特此公告。




                                        中国国际贸易中心股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2014 年 4 月 4 日
                               授权委托书


      兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中
心股份有限公司 2013 年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议
案投票。

议案                                                          表决意见
                         议案内容
序号                                                   赞成     反对     弃权

  1     审议公司 2013 年度董事会工作报告

  2     审议公司 2013 年度财务决算

  3     审议公司 2013 年度利润分配预案

        审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通
        合伙）2013 年度财务报告审计报酬人民币 100.35
  4
        万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 30
        万元的议案

  5     审议公司 2013 年年度报告

        审议选举洪敬南先生为公司第六届董事会董事的
 6.1
        议案
        审议选举张彦飞先生为公司第六届董事会董事的
 6.2
        议案
        审议选举廖晓淇先生为公司第六届董事会董事的
 6.3
        议案
        审议选举郭孔丞先生为公司第六届董事会董事的
 6.4
        议案
        审议选举王思东先生为公司第六届董事会董事的
 6.5
        议案
        审议选举李镛新先生为公司第六届董事会董事的
 6.6
        议案
        审议选举任亚光先生为公司第六届董事会董事的
 6.7
        议案
       审议选举黄小抗先生为公司第六届董事会董事的
6.8
       议案
       审议选举秦晓先生为公司第六届董事会独立董事
7.1
       的议案
       审议选举钟维国先生为公司第六届董事会独立董
7.2
       事的议案
       审议选举任克雷先生为公司第六届董事会独立董
7.3
       事的议案
       审议选举黄汝璞女士为公司第六届董事会独立董
7.4
       事的议案
       审议向公司独立董事每人每年支付津贴 15 万元
       人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的
       独立董事每人每年额外支付津贴 7 万元人民币，
 8
       独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专
       门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司
       承担的议案

 9     审议公司相关董事 2014 年度薪酬计划的议案

 10    审议关于国贸三期 B 阶段项目的议案

 11    审议关于国贸三期 B 阶段项目授权事项的议案

       审议关于申请银团借款用于国贸三期 B 阶段项目
 12
       建设的议案
       审议关于申请银团借款用于国贸三期 B 阶段项目
 13
       建设事项相关授权的议案
       审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通
       合伙）对公司 2014 年度财务报告及其内部控制进
 14
       行审计，以及对公司 2014 年半年度财务报告进行
       审阅的议案

 15    审议公司 2013 年度监事会工作报告

       审议选举赵博雅先生为公司第六届监事会监事的
16.1
       议案
       审议选举雷孟成先生为公司第六届监事会监事的
16.2
       议案
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。


委托人签名(或盖章)：


         年   月   日




附注：
1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
                                   回执




    截至 2014 年   月   日，本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股
票共计         股，将参加公司 2013 年度股东大会。



股东帐户：                             持有股数：



出席人姓名：                           股东签名(盖章)：




                                                          年   月   日