证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2014-009
中国国际贸易中心股份有限公司
2013 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
2014 年 4 月 29 日上午 9:30 时
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅
（三）会议主持人
会议由董事长洪敬南先生主持
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表股份共计 836,634,546 股，占公司
有表决权股份总数的 83.06%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的
会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公
司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
会议采用记名投票方式表决（其中，董事、监事选举采取累积投票制度），审议通过了
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如下决议：
（一）审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（二）审议通过了公司 2013 年度财务决算；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,599,646 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.99%，反对票 34,900 股，弃权票 0 股。
（三）审议通过了公司 2013 年度利润分配预案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（四）审议通过了支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务报
告审计报酬人民币 100.35 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 30 万元的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（五）审议通过了公司 2013 年年度报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（六）采用累积投票制度对每一名董事候选人逐个投票表决，审议通过了选举公司第六
届董事会董事的议案；
1、审议通过了选举洪敬南先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,600,346 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
2、审议通过了选举张彦飞先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
3、审议通过了选举廖晓淇先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
4、审议通过了选举郭孔丞先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
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及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
5、审议通过了选举王思东先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
6、审议通过了选举李镛新先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
7、审议通过了选举任亚光先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
8、审议通过了选举黄小抗先生为公司第六届董事会董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
（七）采用累积投票制度对每一名独立董事候选人逐个投票表决，审议通过了选举公司
第六届董事会独立董事的议案；
1、审议通过了选举秦晓先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,946 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
2、审议通过了选举钟维国先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
3、审议通过了选举任克雷先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
4、审议通过了选举黄汝璞女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,599,546 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
（八）审议通过了向公司独立董事每人每年支付津贴 15 万元人民币，并向担任公司董
事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴 7 万元人民币，独立董事津贴的相关
税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担的议案；
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出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,599,646 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.99%，反对票 34,900 股，弃权票 0 股。
（九）审议通过了公司相关董事 2014 年度薪酬计划的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,599,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.99%，反对票 35,000 股，弃权票 0 股。
（十）审议通过了关于国贸三期 B 阶段项目的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（十一）审议通过了关于国贸三期 B 阶段项目授权事项的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（十二）审议通过了关于申请银团借款用于国贸三期 B 阶段项目建设的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（十三）审议通过了关于申请银团借款用于国贸三期 B 阶段项目建设事项相关授权的
议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（十四）审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年
度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2014 年半年度财务报告进行审阅的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（十五）审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,634,546 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
（十六）采用累积投票制度对每一名监事候选人逐个投票表决，审议通过了选举公司第
六届监事会监事的议案；
1、审议通过了选举赵博雅先生为公司第六届监事会监事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,634,446 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
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2、审议通过了选举雷孟成先生为公司第六届监事会监事的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意 836,634,446 票，超过出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 50%。
四、独立董事述职情况
出席本次股东大会的全体股东及股东代理人听取了独立董事黄汝璞女士代表公司独立
董事所作的《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》，未提出异议。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京大成律师事务所
（二）见证律师：李明国、孙其明
（三）结论性意见：
“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 29 日
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