证券代码：600007           股票简称：中国国贸           编号：临 2014-011


                   中国国际贸易中心股份有限公司
                    六届一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于 2014 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出
席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
    一、选举洪敬南先生为董事长、张彦飞先生为副董事长。
    二、选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生为执行董事。
    三、选举钟维国先生、秦晓先生、任克雷先生、黄汝璞女士为本届董事会审
计委员会委员；钟维国先生为本届董事会审计委员会召集人。
    四、选举秦晓先生、洪敬南先生、张彦飞先生、钟维国先生、任克雷先生、
黄汝璞女士为本届董事会薪酬委员会委员；秦晓先生为本届董事会薪酬委员会召
集人。
    五、同意聘任唐炜先生担任公司总经理（唐炜先生简历附后）。
    六、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为副总经理，林南春先生为
副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。
    七、同意聘任王京京女士为董事会秘书（王京京女士简历附后）。
    八、同意聘任骆洋喆先生、廖哲先生、赵敏女士为证券事务代表（骆洋喆先
生、廖哲先生、赵敏女士简历附后）。
    九、审议通过公司 2014 年第一季度报告。


    特此公告。




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    中国国际贸易中心股份有限公司
                  董事会
              2014 年 4 月 29 日




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附件：


    1、唐炜先生      56 岁
    唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、
副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人
民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。
现任北京 CBD 物业管理及地产开发企业协会监事长；中国国际贸易中心党委副书
记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限
公司董事长。
    2、钟荣明先生     56 岁
    钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价
师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写
字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992 年加入中国国际贸易中心有限
公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；
本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司
副董事长。
    3、林南春先生      57 岁
    林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有三
十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理
工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理、财务负
责人。现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董
事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。
    4、王京京女士     51 岁
    王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、
中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处
长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任公司董事会秘书、
财务部总监。
    5、骆洋喆先生    34 岁
    骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学
士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京实用高级技术学校（昌平）校区和清华
大学出版社工作。现任公司证券事务代表。
    6、廖哲先生     30 岁

                                   3
   廖哲先生，毕业于北京交通大学，获理学学士及理学硕士学位，经济师，曾
在经易金业有限责任公司从事宏观策略研究工作。现任公司证券事务代表。

    7、赵敏女士   35 岁
   赵敏女士，大学本科学历，获英语语言文学学士学位。曾在北京澳际国际教
育集团签证部工作，2005 年调入中国国际贸易中心三期项目部任翻译。现任公
司副董事长秘书、证券事务代表。




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