证券代码：600007           股票简称：中国国贸           编号：临 2014-024


                   中国国际贸易中心股份有限公司
                    六届四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司董事会于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出
席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
    一、选举马蔚华先生为本届董事会审计委员会委员。
    二、选举马蔚华先生为本届董事会薪酬委员会委员；任克雷先生为本届董事
会薪酬委员会召集人。




    特此公告。


                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2014 年 8 月 22 日