证券代码：600007                股票简称：中国国贸                编号：临 2014-023



                         中国国际贸易中心股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次会议无否决或修改提案的情况；
        本次会议无新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    （一）会议召集人
    公司董事会
    （二）会议召开时间
    现场会议时间：2014 年 8 月 22 日上午 9:30 开始
    网络投票时间：2014 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    （三）现场会议召开地点
    北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅
    （四）会议表决方式
    采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决


    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，所持有表决权的股份共计
837,668,571 股，占公司有表决权股份总数的 83.16%。




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出席现场会议的股东和代理人人数                                                      3
所持有表决权的股份总数（股）                                              821,365,984
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                               81.54
通过网络投票出席会议的股东人数                                                      2
所持有表决权的股份数（股）                                                 16,302,587
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                1.62

    本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的会
计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。


    三、提案的审议和表决情况

    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了修改《公司章程》第一百七十一条的议案；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 837,668,571 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （二）审议通过了选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 837,668,571 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
    出席会议的持股 5%以下的中小投资者表决结果：同意票 25,308,330 股，占出席会议的
持股 5%以下的中小投资者所持有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。


    上述各项议程内容，请详见公司分别于 2014 年 5 月 27 日和 2014 年 7 月 29 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所：北京大成律师事务所
    （二）见证律师：李明国先生、孙其明先生
    （三）结论性意见：
    “本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、



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法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”


    五、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；
    （二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。




     特此公告。




                                                 中国国际贸易中心股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2014 年 8 月 22 日




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