证券代码：600007            股票简称：中国国贸           编号：临 2014-029


                   中国国际贸易中心股份有限公司
                    六届六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于 2014 年 9 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2014 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，
实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
    一、审议通过使用 5 亿元（金额单位为人民币，以下同）阶段性闲置自有资
金购买中国建设银行股份有限公司北京市分行理财产品的议案。独立董事对该议
案发表了同意的独立意见。
    二、审议通过使用除上述 5 亿元外总额度不超过 3 亿元的阶段性闲置自有资
金购买银行短期理财产品的议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在确保公司日常运营和资金安
全的前提下，同意公司使用总额度不超过 3 亿元的闲置自有资金购买银行短期理
财产品。
    （一）投资额度：除上述 5 亿元外,同一时点投资购买银行理财产品的总额
度不超过 3 亿元；在上述 3 亿元额度内，资金可以滚动使用。
    （二）投资品种：仅限于购买期限不超过一年（不含）的银行短期保本理财
产品，不得用于其他委托理财投资。
    （三）风险控制分析：鉴于该项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下，使用公司阶段性闲置的自有资金进行的，并仅限于购买期限不超过一年（不
含）的银行短期保本理财产品，不得用于其他委托理财投资，从而可以有效防范
风险，确保资金安全。
    （四）对公司业务影响：公司利用闲置自有资金进行短期投资是在确保公司


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日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。同时，通过投
资于低风险的银行短期保本理财产品，可以提高公司资金使用效益，有利于公司
全体股东的利益。
    三、审议通过相关授权事项的议案。
    （一）授权公司法定代表人或其授权代表就使用 5 亿元阶段性闲置自有资金
购买中国建设银行股份有限公司北京市分行理财产品，与中国建设银行股份有限
公司北京市分行签署相关业务合同和文件。
    （二）授权公司总经理在符合上述第二条议案规定的条件下，审批公司办理
银行理财业务的相关事项及签署相关业务合同和文件。


    特此公告。




                                          中国国际贸易中心股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014 年 9 月 23 日




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