证券代码：600007           股票简称：中国国贸            编号：临 2014-031


                   中国国际贸易中心股份有限公司
                    六届八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司董事会于 2014 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2014 年 12 月 12 以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，
实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增聘张丽滨女士、章侃先生为证券
事务代表（张丽滨女士、章侃先生简历附后）、赵敏女士不再担任证券事务代表
的决议。


    特此公告。




                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                       董事会
                                                2014 年 12 月 12 日
附件：



    张丽滨女士   37 岁
    张丽滨女士，毕业于北京交通大学，获得法学学士学位，曾为北京市中瑞
律师事务所执业律师，现任中国国际贸易中心股份有限公司高级法律顾问。


    章侃先生   27 岁
    章侃先生，毕业于北京师范大学，获得经济学学士学位，中国社科院工商
管理硕士专业在读。曾为中国国际贸易中心股份有限公司展览部项目助理，现任
中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书。