证券代码：600007           股票简称：中国国贸          编号：临 2015-006


                   中国国际贸易中心股份有限公司
                    六届十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于 2015 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应
出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举高燕女士为公
司第六届董事会执行董事的决议。



    特此公告。




                                          中国国际贸易中心股份有限公司
                                                      董事会
                                                2015 年 2 月 10 日