证券代码：600007            股票简称：中国国贸          编号：临 2016-006



                    中国国际贸易中心股份有限公司
                     六届八次监事会会议决议公告


    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)六届八次监事会会议
通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2016 年 3 月 22 日在北京中
国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议有效。


    会议就以下事项作出决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度监事会工
作报告；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度财务决算；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度利润分配
预案；
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度内部控制
评价报告；
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年年度报告及
其摘要；
    监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司
2015 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2015
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                             中国国际贸易中心股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2016 年 3 月 22 日


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