证券代码：600007              证券简称：中国国贸     公告编号：2017-003


                    中国国际贸易中心股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2017 年 3 月 6 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸

   大厦 A 座 7 层多功能厅


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                825,284,108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                81.9317



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪敬南先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 12 人，出席 2 人，公司董事长洪敬南先生、副董事长张
彦飞先生出席会议，高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、郭惠光女士、任亚
光先生、黄小抗先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生和尹锦滔先生因
其他公务未出席会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事高民先生出席会议，赵博
雅先生和雷孟成先生因其他公务未出席会议；
   3、 公司董事会秘书王京京女士出席会议；公司高级管理人员总经理唐炜先
生、副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                  反对                 弃权

  股东类型                        比例                  比例                 比例
                    票数                  票数                 票数
                                  （%）             （%）                （%）

       A股     825,284,108 100.0000        0        0.0000      0        0.0000



2、 议案名称：审议陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的

   议案
     审议结果：通过

表决情况：

                               同意                       反对                     弃权

  股东类型                              比例                     比例                      比例
                        票数                       票数                    票数
                                      （%）                  （%）                        （%）

         A股       825,284,108 100.0000             0        0.0000            0          0.0000



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                        同意                      反对                    弃权
议案
               议案名称                          比例                   比例                比例
序号                             票数                      票数                    票数
                                                （%）               （%）                   （%）

           审议陈延平先
           生接替张彦飞
     2     先生担任公司 12,923,867             100.0000      0      0.0000          0      0.0000
           第六届董事会
           董事的议案



(三)       关于议案表决的有关情况说明

无


三、       律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：殷艳红、王云松

2、 律师见证结论意见：
    本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提
案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次大会通过
的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      中国国际贸易中心股份有限公司
                                                    2017 年 3 月 6 日